证券代码：600111         证券简称：包钢稀土          编号：(临)2014-032



内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
  第五届监事会第十八次会议决议公告
     本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司第五届监事会第十

八次会议于 2014 年 12 月 11 日上午以通讯方式召开。公司全体监事

参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事

会议事规则》的规定。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议审议

并通过了如下议题：

     一、通过《关于整合重组包头市飞达稀土有限责任公司的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、通过《关于整合重组包头市金蒙稀土有限责任公司的议案》；

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、通过《关于整合重组包头市红天宇稀土磁材有限公司的议案》；

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、通过《关于整合重组五原县润泽稀土有限责任公司的议案》；

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、通过《关于整合重组包头市新源稀土高新材料有限公司的议案》；

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、通过《关于修改公司<章程>的议案》；

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     上述第六项议案需经股东大会审议批准。

     特此公告。



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                                  监      事      会

                                  2014 年 12 月 12 日




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