包钢稀土:关于召开2014年临时股东大会的通知2014-12-12
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
关于召开 2014 年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开日期:2014 年 12 月 29 日(星期一)15:00
●股权登记日:2014 年 12 月 22 日(星期一)
●召开方式:现场投票与网络投票相结合
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会根据《公司法》和公司《章程》的规定,决定召开 2014 年临
时股东大会,具体通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、届次:2014 年临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、现场会议时间:2014 年 12 月 29 日(星期一)15:00
网络投票时间:2014 年 12 月 29 日(星期一)9:30~11:30
13:00~15:00
4、股权登记日:2014 年 12 月 22 日(星期一)
5、现场会议召开地点:公司会议室
6、表决方式:现场与网络相结合的投票方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
7、投票规则:投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式;同一股份通过现场和网络方式重复进行投票
的,以第一次投票结果为准。(网络投票操作流程见附件二)
8、公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海
证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网
络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2012 年修订)》以及转融通的相关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》;
4、审议《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的
议案》;
5、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
以上前四项议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第十九次
会议和第五届监事会第十六次会议审议通过;第五项议案已经公司第
五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过,具
体内容详见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国
证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,本次股东大会对
中小投资者的表决单独计票并披露。前述中小投资者为单独或合计持
有公司股份低于 5%(不含)股份的股东。
三、会议出席人员
1、截止 2014 年 12 月 22 日(星期一)下午交易结束后,在中国
2
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了会议登记
手续的本公司全体股东及其委托代理人(代理人不必是公司股东),
和在网络投票时间内参加网络投票的本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的常年法律顾问。
四、现场会议登记方法
1、登记要求:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明;代理他人出席会议
的,除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外,还应出示代
理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
(2)法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人营业执照、股票账户卡、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明;
代理人出席会议的,除上述证件外,还应出示本人身份证、委托人法
定代表人签发的授权委托书。
2、登记地点:内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路 83
号包钢稀土证券部
3、登记时间:2014 年 12 月 26 日(8:30~11:30,13:30~16:30)
4、登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记,
也可通过先传真、再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提
供联系电话,以便于会务筹备工作。
5、联系人:向宇 郭剑
联系电话:0472-2207799 2207788
3
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
传真:0472-2207788
五、其它注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后
两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投
票的股东账户;公司其他网络投票股东利用交易系统直接进行网络投
票,不需要提前进行参会登记。
与会股东食宿等费用自理。
附件一:授权委托书
附件二:网络投票操作流程
特此通知。
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 12 日
4
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
附件一:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席内蒙古
包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年临时股东大会,并代
为行使如下表决权:
序号 累计投票议题项目 同意股数
《关于选举第六届董事会非独立董
1 ——
事的议案》
1.1 选举孟志泉先生为非独立董事
1.2 选举汪辉文先生为非独立董事
1.3 选举张忠先生为非独立董事
1.4 选举杨占峰先生为非独立董事
1.5 选举翟文华先生为非独立董事
1.6 选举王晔女士为非独立董事
1.7 选举张日辉先生为非独立董事
1.8 选举李金玲先生为非独立董事
1.9 选举甘韶球先生为非独立董事
《关于选举第六届董事会独立董事
2 ——
的议案》
2.1 选举裴治武先生为独立董事
2.2 选举郭晓川先生为独立董事
2.3 选举钱明星先生为独立董事
2.4 选举丁文江先生为独立董事
2.5 选举徐万春先生为独立董事
《关于选举第六届监事会非职工监
3 ——
事的议案》
3.1 选举张志坚先生为非职工监事
3.2 选举白宝生先生为非职工监事
3.3 选举张庆峰先生为非职工监事
3.4 选举胡治海先生为非职工监事
5
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
表决结果
非累积投票议题项目
同意 反对 弃权
《关于建设稀土生产“三废”综合
4
治理技术改造工程的议案》
5 《关于修改公司<章程>的议案》
注:1、对于上述第 1、2、3 项议案,本次股东大会采用累积投
票方式进行表决。股东在对上述 3 个议案分别表决时,每一股份分别
拥有与应选非独立董事、独立董事或非职工监事人数相同的表决权,
即股东对每个议案拥有的表决权总数=其持有的股份数×候选非独立
董事、独立董事或非职工监事监事人数。
2、请在“同意股数”栏目下填写投给该名非独立董事、独立董
事或非职工监事候选人的表决票数。股东可将每个议案中拥有的表决
权集中投向一名非独立董事、独立董事或非职工监事候选人,也可分
散投向多名非独立董事、独立董事或非职工监事候选人。 个议案中,
股东对每个议案的最终投票总数应少于或等于股东持有的股份数与
相应的候选人数之积,否则视为该股东对该议案的投票无效。
3、对第 4、5 项议案的表决,请委托人在委托书中“同意”、“反
对”或“弃权”相应意见中用“√”进行表决。
若委托人未在本《授权委托书》中作具体指示的,委托人应明确
受托人可否按自己的意见表决。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号:
委托人股东账号: 受托人身份证号:
委托人持股数:
委托日期: 年 月 日
6
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
附件二:
网络投票操作流程
本次股东大会公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供
网络投票平台。股权登记日登记在册的本公司全体股东可通过该系统
参加网络投票,投票操作比照上海证券交易所新股申购操作。
网络投票时间:2014 年 12 月 29 日(星期一)9:30~11:30
13:00~15:00
总提案数:20 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738111 稀土投票 20 A 股股东
(二)表决方法和表决意见
1、累积投票制议案表决
申报价格 申报股数
序号 累计投票议案内容
(元) (股)
《关于选举第六届董事会非独立
1 —— ——
董事的议案》
1.1 非独立董事候选人:孟志泉先生 1.01
1.2 非独立董事候选人:汪辉文先生 1.02
1.3 非独立董事候选人:张忠先生 1.03
1.4 非独立董事候选人:杨占峰先生 1.04
1.5 非独立董事候选人:翟文华先生 1.05
1.6 非独立董事候选人:王晔女士 1.06
1.7 非独立董事候选人:张日辉先生 1.07
1.8 非独立董事候选人:李金玲先生 1.08
1.9 非独立董事候选人:甘韶球先生 1.09
7
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
《关于选举第六届董事会独立董
2 —— ——
事的议案》
2.1 独立董事候选人:裴治武先生 2.01
2.2 独立董事候选人:郭晓川先生 2.02
2.3 独立董事候选人:钱明星先生 2.03
2.4 独立董事候选人:丁文江先生 2.04
2.5 独立董事候选人:徐万春先生 2.05
《关于选举第六届监事会非职工
3 —— ——
监事的议案》
3.1 非职工监事候选人:张志坚先生 3.01
3.2 非职工监事候选人:白宝生先生 3.02
3.3 非职工监事候选人:张庆峰先生 3.03
3.4 非职工监事候选人:胡治海先生 3.04
第 1、2、3 项议案组采用累积投票方式表决,申报股数等于选举
票数。股东对每个议案组拥有的表决权总数=其持有的股份数×候选
非独立董事、独立董事或非职工监事人数。在每个议案组中,股东拥
有的表决权总数可以集中投向相应议案的一名非独立董事、独立董事
或者非职工监事候选人,也可分散投向相应议案的多名非独立董事、
独立董事或者非职工监事候选人,股东对每个议案的最终投票总数应
少于或等于股东持有的股份数与相应的候选人数之积,否则视为该股
东对该议案的投票无效。
举例:某股东持有公司 100 股股票,议案 1 中有 9 名非独立董事
候选人,则该股东在议案 1 中拥有的表决权总数为 900 股(100×
9=900);议案 2 中有 5 名独立董事候选人,则该股东在议案 2 中拥
有表决权总数为 500 股(100×5=500);议案 3 有 4 名非职工监事候
选人,则该股东在议案 3 拥有表决权总数为 400 股(100×4=400)。
当股东选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。
2、非累积投票制议案表决方法
(1)对 4、5 两项议案的单独表决方法
8
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
表决结果
序号 内容 申报价格
同意 反对 弃权
《关于建设稀土生产“三废”综
4 4.00 1股 2股 3股
合治理技术改造工程的议案》
5 《关于修改公司<章程>的议案》 5.00 1股 2股 3股
(2)对 4、5 两项议案统一表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会
4-5 号 99.00 元 1股 2股 3股
第 4、5 项议案
(三)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)累积投票方式表决举例
1、股东对非独立董事候选人投票
如某股东持有公司 100 股股票,以累积投票方式对议案 1 中的 9
名非独立董事候选人投票,方式如下:
对应的申报 申报股数(股)
议案名称
价格(元) 方案一 方案二 方案三
《关于董事会换届之选举第六届
- - - -
董事会非独立董事的议案》
非独立董事候选人:孟志泉先生 1.01 900 100 200
非独立董事候选人:汪辉文先生 1.02 100
非独立董事候选人:张忠先生 1.03 100 200
非独立董事候选人:杨占峰先生 1.04 100 100
非独立董事候选人:翟文华先生 1.05 100
非独立董事候选人:王晔女士 1.06 100 100
非独立董事候选人:张日辉先生 1.07 100 200
非独立董事候选人:李金玲先生 1.08 100 100
非独立董事候选人:甘韶球先生 1.09 100
股东可自主选择方案一、二、三中的任意一种进行投票,但申报
9
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
总股数不得超过 900 股。
2、股东对独立董事候选人投票
如某股东持有公司 100 股股票,以累积投票方式对议案 2 中的 5
名独立董事候选人投票,方式如下:
对应的申报 申报股数(股)
议案名称
价格(元) 方案一 方案二 方案三
《关于董事会换届之选举第六届
- - - -
董事会独立董事的议案》
独立董事候选人:裴治武先生 2.01 500 100 200
独立董事候选人:郭晓川先生 2.02 100 300
独立董事候选人:钱明星先生 2.03 100
独立董事候选人:丁文江先生 2.04 100
独立董事候选人:徐万春先生 2.05 100
投资者可自主选择方案一、二、三中的任意一种进行投票,但申
报总股数不得超过 500 股。
3、股东对非职工监事候选人投票
如某股东持有 100 股公司股票,以累积投票方式对议案 3 中的 4
名非职工监事候选人投票,方式如下:
对应的申报 申报股数(股)
议案名称
价格(元) 方案一 方案二 方案三
《关于监事会换届之选举非职工
- - - -
监事的议案》
非职工监事候选人:张志坚先生 3.01 400 100 100
非职工监事候选人:白宝生先生 3.02 100 100
非职工监事候选人:张庆峰先生 3.03 100 200
非职工监事候选人:胡治海先生 3.04 100
股东可自主选择方案一、二、三中的任意一种进行投票,但申报
总股数不得超过 400 股。
(二)分项表决举例(仅适用于对第 4、5 项议案的表决)
1、如某股东对本次股东大会第 4 项议案投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738111 买入 4.00 元 1股
10
证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2014—034
2、如某股东对本次股东大会第 4 项议案投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738111 买入 4.00 元 2股
3、如某股东对本次股东大会第 4 项议案投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738111 买入 4.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投
票结果为准;
2、统计表决结果时,对 4、5 两项单项议案的表决申报优先于对
两项议案的统一表决申报;
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大
会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或不符合本流程要求的
投票申报,按照弃权计算。
11