证券代码：600111          证券简称：包钢稀土        编号：（临）2014—036



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     第六届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）

第六届董事会第一次会议，于 2014 年 12 月 29 日下午以现场方式在

公司会议室召开。会议应参加董事 14 人，实际参加董事 12 人。董事

翟文华先生、甘韶球先生因工作原因未能参会，分别书面授权委托董

事杨占峰先生、董事汪辉文先生代为行使表决权。公司监事、高级管

理人员、常年法律顾问列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、

公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议并通过了如下

议题：

     一、通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

     全体董事以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的选举结果，选举董

事孟志泉先生为公司董事长；选举董事汪辉文先生为公司副董事长。

     二、通过《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

     会议根据公司董事会换届后董事人员变动情况，对董事会四个专

门委员会人员重新进行了调整。调整后四个专门委员会成员组成如下：

     战略委员会：主任委员      孟志泉

                   委    员 汪辉文       张 忠 杨占峰       翟文华

                               甘韶球    郭晓川 丁文江      徐万春

     提名委员会：主任委员      丁文江

                   委    员 孟志泉       张    忠 裴治武     钱明星

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     审计委员会：主任委员      徐万春

                   委    员   裴治武      郭晓川    王    晔      张日辉

     薪酬与考核委员会：

                   主任委员   钱明星

                   委    员   汪辉文      裴治武    郭晓川        李金玲
     特此公告。




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                          董       事        会
                                         2014 年 12 月 30 日




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