证券代码：600111         证券简称：包钢稀土          编号：（临）2014—037



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     第六届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届监事会第一次会议，于 2014 年 12 月 29 日下午以现场方式在

公司会议室召开。会议应出席监事 7 人，实际出席 6 人，监事张志坚

先生因工作原因未能参会，授权委托监事赵治华先生代为行使表决权。

会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》

的规定。经全体监事一致同意，会议由监事赵治华先生主持。

     会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举监事张

志坚先生为公司监事会主席。
     特此公告。




                         中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                         监     事        会
                                       2014 年 12 月 30 日