证券代码：600111     证券简称：北方稀土    公告编号：（临）2016-005


     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2016 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2016 年 1 月 21 日 15 点 00 分
    召开地点：公司 305 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 21 日
                         至 2016 年 1 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。


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      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号                   议案名称
                                                     A 股股东

非累积投票议案

  1     关于更换年审会计师事务所的议案                  √

      1、 议案已披露的时间和披露媒体
      议案内容请参见 2016 年 1 月 6 日北方稀土刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
      2、 特别决议议案：无
      3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
      （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

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权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户
参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均
已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、指定网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）网络投票时，股东需对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称    股权登记日
      Ａ股           600111        北方稀土     2016/1/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记要求：
    （1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席
会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出
示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
    （2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示法人营业执照、股
票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
持股证明；代理人出席现场会议的，除上述证件外，还应出示本人身
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份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
    2、登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路 83
号北方稀土证券部
    3、登记时间：2016 年 1 月 20 日（星期三，8:30～11:30，13:30～
16:30）
    4、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，
也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请提供
联系电话，以便于会务筹备工作。
    5、联系人：向宇 郭剑
    联系电话：0472-2207799      2207788
    传真：0472-2207788
    六、 其他事项
    与会股东食宿等费用自理。
    特此公告。




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                                     董    事    会

                                    2016 年 1 月 6 日




                               4
附件：授权委托书

                       授 权 委 托 书

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016

年 1 月 21 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意   反对        弃权

  1     关于更换年审会计师事务所的议案


委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                     委托日期：     年     月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。

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