中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
      2016 年第一次临时股东大会
               会议资料




         二〇一六年一月二十一日
                      大        会    议    程

      会议召集人：公司董事会
      会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
      现场会议时间：2016 年 1 月 21 日 15：00
      网络投票时间：2016 年 1 月 21 日
      公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资
者提供网络投票表决方式。通过交易系统投票平台的投票时间为
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。
      现场会议地点：公司 305 会议室
      现场会议主持人：董事长孟志泉先生

                           议    程   内   容

    一、主持人宣布现场会议开始
    二、董事会秘书宣读会议有效性
    三、推选现场投票监票人 2 名、记票人 1 名
    四、审议议案
        1、审议《关于更换年审会计师事务所的议案》
    五、现场记名投票表决
    六、统计现场记名投票表决结果
    七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票
        系统，等候现场投票与网络投票汇总结果）
    八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记
    录上签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、主持人宣布会议结束




           中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                       董    事    会
                      2016 年 1 月 21 日
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北方稀土 2016 年第一次临时股东大会材料
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     关于更换年审会计师事务所的议案

各位股东：
    自 2009 年以来，公司一直聘用大华会计师事务所（特殊普
通合伙，原名“立信大华会计师事务所有限公司”，以下简称“大
华所”）为公司的年报审计机构。鉴于双方合作时间已达 6 年，
为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性，公司现拟解聘
大华所作为公司的财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审
计委员会经与大华所、公司管理层、公司股东等各方协商，听取
相关意见，提议聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简
称“致同所”）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构，
财务报告审计费用拟定为人民币 120 万元，内部控制审计费用拟
定为人民币 70 万元。
    大华所对公司更换年审会计师事务所表示理解。大华所在为
公司提供审计服务的 6 年期间，切实履行了审计机构应尽的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对大华所审计专
业团队 6 年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
    公司拟聘的致同所前身是北京会计师事务所，成立于 1981
年，总部设立于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一、国
内 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所、中国首批获准
从事金融相关审计业务的会计师事务所、少数在美国 PCAOB 登
记的中国会计师事务所、首批改制为特殊普通合伙的大型事务所。
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该所执行事务合伙人：徐华。注册号：110000014531430。注册
资本：2000 万元。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场五层。会计师事务所执业证书编号：006727。证券、期
货相关业务许可证编号：11（证书序号 000158）。主要经营范围：
审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨
询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
    公司于 2016 年 1 月 5 日召开的第六届董事会第七次会议和
第六届监事会第七次会议，分别审议通过了本议案。现提请股东
大会审议批准。
    请各位股东审议。




                  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                            董    事    会
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