证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-018
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：公司 305 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,750,937,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
48.19
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集。董事长孟志泉先生因工作原因
未能参会，经全体董事一致同意，本次会议由公司董事、党委书记、
总经理张忠先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股东大会议
事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
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1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，董事孟志泉、翟文华、甘韶
球，独立董事钱明星、丁文江因工作，独立董事裴治武因病未能参会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张日辉出席本次股东大会；部分高级管理人
员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2015 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
2、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
3、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
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A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
4、议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
5、议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
6、议案名称：《2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
7、议案名称：《关于 2015 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
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A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
8、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易执行和 2016 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,409,188 99.20 2,666,939 0.80 0 0.00
9、议案名称：《关于申请 2016 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
11、议案名称：《关于更换董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
4
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类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,749,578,646 99.92 1,358,700 0.08 0 0.00
12、议案名称：《关于更换独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
13、议案名称：《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
14、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 《关于 2015 年 7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00
5
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度利润分配的
议案》
《关于 2015 年
度日常关联交
易执行及 2016
8 4,639,635 63.50 2,666,939 36.50 0 0.00
年度日常关联
交易预计的议
案》
《关于为控股
10 子公司提供担 7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00
保的议案》
《关于更换董
11 5,947,874 81.40 1,358,700 18.6 0 0.00
事的议案》
《关于更换独
12 7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00
立董事的议案》
《关于续聘会
14 计师事务所的 7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、
高级管理人员的表决结果；
2、第 8 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公
司持有的 1,413,861,219 股股份回避了对该议案的表决；
3、第 13 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数的三分之二。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：薛宏、袁娜
（二）律师见证结论意见：
6
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公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公
司章程的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表
决程序符合法律、法规和公司章程的规定：本次股东大会通过的各项
决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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