证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-035
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于为部分子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：包头市稀宝博为医疗系统有限公司、内蒙古包
钢稀土国际贸易有限公司。
●本次预计担保金额：不超过 30.9 亿元的银行综合授信额度连
带担保
●本次担保是否有反担保：有（反担保协议将在担保事项发生时
签订）
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保事项需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
包头市稀宝博为医疗系统有限公司（以下简称“稀宝医疗”）、内
蒙古包钢稀土国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”），为北方稀
土的相对控股和绝对控股子公司。公司 2015 年度股东会通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》，北方稀土拟为稀宝医疗贷款提供
担保的额度为 9,000 万元，为国贸公司贷款提供担保的额度为 30 亿
元。
目前，稀宝医疗股东新奥博为技术有限公司、国贸公司股东高新
控股因其他原因，无法按其持股比例向北方稀土提供相应额度的反担
保。但鉴于上述两家子公司生产经营对资金的需求，公司在稀宝医疗、
国贸公司其他股东不能按其持股比例为北方稀土提供反担保前提下，
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拟继续为稀宝医疗、国贸公司两家控股子公司贷款提供担保。公司第
六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为部分子公司贷款提供担
保的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通
过。
二、被担保人基本情况
1、包头市稀宝博为医疗系统有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河路 83 号
法定代表人：张忠
经营范围: 许可经营项目：3－28：医用磁共振设备。（生产许可
证有效期至 2016.6.1）.销售：III 类：注射穿刺器械；医用电子
仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频
仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；手术及急救装置；低
温治疗仪器；诊断图像处理软件；介入器材；II 类：无创意用传感
器，无创监护仪器；便携式超声诊断设备；医用 X 射线设备；X 射
线透视、摄影附加装置；软件。一般经营项目：对外进出口贸易、从
事上述产品的技术服务及售后服务。稀土深加工产品、稀土新材料及
稀土高科技应用产品的销售。（国家法律法规规定应经审批的未获审
批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
最近一年又一期的财务数据
单位：元
项 目 2016 年 1-6 月 2015 年
资产总额 533,173,338.25 532,020,756.98
负债总额 118,242,851.72 107,108,240.70
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其中：银行贷款 50,000,000.00 60,000,000.00
流动负债总额 96,742,851.72 85,608,240.70
资产净额 414,930,486.53 424,912,516.28
营业收入 22,945,619.50 102,568,482.39
净利润 -9,982,029.75 -18,415,924.26
2、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83 号
法定代表人：王福生
经营范围: 各种稀土氧化物、化合物、稀土金属等稀土产品的采
购、仓储、销售；冶金、化工产品、有色金属及合金产品的采购、销
售；稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的采购、销
售；稀土行业生产中各类回收产品的采购与销售；稀土信息咨询服务；
进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
最近一年又一期的财务数据
单位：元
项 目 2016 年 1-6 月 2015 年
资产总额 4,477,750,411.77 3,898,877,274.45
负债总额 4,065,394,291.33 3,510,269,546.63
其中：银行贷款 0 244,000,000.00
流动负债总额 4,065,394,291.33 3,510,269,546.63
资产净额 412,356,120.44 388,607,727.81
营业收入 1,207,526,937.13 4,764,418,549.86
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净利润 23,748,392.63 -766,468,853.72
三、担保协议的主要内容
担保方式：保证
担保类型：连带责任
担保期限：主债务履行期届满之日起两年
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司根据 2 家控股子公司生产经营需要，在稀宝医
疗、国贸公司其他股东不能按其持股比例向北方稀土提供股权反担保
前提下，继续为稀宝医疗、国贸公司两家控股子公司贷款提供担保，
可以保证其发展资金需求，有效降低融资成本，能够保障公司及股东
的整体利益。为有效防范为稀宝医疗、国贸公司提供担保的风险，公
司将根据其财务状况，加强调研与风险评估，必要时减少担保额度。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》发表
了独立意见，公司在两家控股子公司（稀宝医疗、国贸公司）其他股
东不能按其持股比例为北方稀土提供股权出质反担保时，继续为两家
控股子公司贷款提供担保，是从公司发展战略出发，基于现实因素考
量而作出的决定。公司为两家控股子公司提供担保，能够满足其生产
经营资金需求，有利于降低其融资成本，提高其自身运营发展的持续
性和稳定性，进而提高公司经济效益。公司董事会对该担保事项的决
策程序合法合规，我们同意公司继续为两家控股子公司贷款提供担保，
并将该担保议题提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计对子公司担保余额为 13.85 亿
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元，占公司最近一期（2015 年度）经审计净资产的 16.65%。公司除
为控股子公司提供担保外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
六、备查文件
（一）北方稀土第六届董事会第十一次会议决议；
（二）北方稀土独立董事独立意见；
（三）被担保对象最近一期财务报表。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 19 日
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