证券代码：600111           证券简称：北方稀土              编号：2016-055



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告
     本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“公司”
或“北方稀土”）监事会于 2016 年 11 月 1 日以书面送达和电子邮件

方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十三次（临时）会议的
通知。本次会议于 2016 年 11 月 6 日以通讯方式召开。公司全体监事
参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事
会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题：

     通过《关于增加 2016 年度综合授信额度的议案》；
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议题需提交公司股东大会审议批准。

     特此公告。




                         中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       监       事   会
                                      2016 年 11 月 8 日