证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2016-057


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  2016 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2016 年 11 月 23 日
    （二）股东大会召开的地点：公司 305 会议室
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,748,604,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                              48.13
表决权股份总数的比例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长魏栓师先生委托，
并经全体董事一致同意，本次会议由公司董事、总经理张忠先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》和公司《章程》的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 14 人，出席 5 人，董事张忠先生、张日辉先生、
李金玲先生、王占成先生、甘韶球先生出席会议，其他董事因工作原
因未能参会；
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        2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
        3、 董事会秘书李金玲先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
    二、议案审议情况
    非累积投票议案
    议案名称：《关于增加 2016 年度综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

 股东                 同意                      反对                  弃权

 类型          票数           比例（%） 票数         比例（%） 票数 比例（%）

 A股      1,748,445,620        99.99       159,202     0.01       0          0

    三、律师见证情况
   （一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
    律师：薛宏、袁娜
   （二）律师见证结论意见
    公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格
合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定：本次股
东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



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                                            2016 年 11 月 24 日
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