股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02      编号：(临)2018—035


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
     第七届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2018 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件方式，向
全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于
2018 年 8 月 23 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题：
     （一）通过《北方稀土 2018 年半年度报告及摘要》。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于合资组建新公司建设健康影像云平台项目的议案》。
     为推进公司稀土医疗产业基地建设运营，加快构建“一个平台、
两个中心”，即健康影像云平台，医学影像诊断中心和稀土医疗产业
基地服务中心，打造北方地区最具规模的综合医疗产业基地，做优做
大做强下游稀土终端应用产业，公司拟与杭州联众医疗科技股份有限
公司合资组建内蒙古稀宝瑞云医疗科技股份有限公司（暂定名，以工
商登记部门最终核准的名称为准，以下简称新公司），并以新公司为
主体，在稀土医疗产业基地内建设医疗影像云平台项目。
     新公司注册资本 3000 万元，其中，公司以现金出资 1530 万元，
占注册资本的 51%；杭州联众医疗科技股份有限公司以现金出资 1470
万元，占注册资本的 49%。
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股票代码：600111        股票简称：北方稀土
债券代码：143039        债券简称：17 北方 01
债券代码：143303        债券简称：17 北方 02        编号：(临)2018—035

     健康影像云平台项目是稀土医疗产业基地的核心项目之一，将以
云平台为纽带，以轻资产运营方式整合产业基地医疗器械相关企业，
逐步形成医疗影像产业链。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                     董        事   会
                                     2018 年 8 月 24 日




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