北方稀土:第七届董事会第七次会议决议公告2018-08-24
股票代码:600111 股票简称:北方稀土
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 编号:(临)2018—035
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)董事会于 2018 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件方式,向
全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于
2018 年 8 月 23 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议题:
(一)通过《北方稀土 2018 年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)通过《关于合资组建新公司建设健康影像云平台项目的议案》。
为推进公司稀土医疗产业基地建设运营,加快构建“一个平台、
两个中心”,即健康影像云平台,医学影像诊断中心和稀土医疗产业
基地服务中心,打造北方地区最具规模的综合医疗产业基地,做优做
大做强下游稀土终端应用产业,公司拟与杭州联众医疗科技股份有限
公司合资组建内蒙古稀宝瑞云医疗科技股份有限公司(暂定名,以工
商登记部门最终核准的名称为准,以下简称新公司),并以新公司为
主体,在稀土医疗产业基地内建设医疗影像云平台项目。
新公司注册资本 3000 万元,其中,公司以现金出资 1530 万元,
占注册资本的 51%;杭州联众医疗科技股份有限公司以现金出资 1470
万元,占注册资本的 49%。
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股票代码:600111 股票简称:北方稀土
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 编号:(临)2018—035
健康影像云平台项目是稀土医疗产业基地的核心项目之一,将以
云平台为纽带,以轻资产运营方式整合产业基地医疗器械相关企业,
逐步形成医疗影像产业链。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 24 日
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