中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东包钢（集团）公司借款
                      的事前认可及独立意见
   我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和
公司《章程》的规定，在全面了解公司向控股股东包钢（集团）公司
借款相关情况的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下意
见：
       一、事前认可意见
       公司为补充运营资金向控股股东借款，定价公允合理，有利于降
低融资成本，有利于为公司发展提供资金保障。本次关联交易不存在
损害公司及中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，符合公司发
展战略和整体利益。我们一致同意将此项关联交易事宜提交公司第七
届董事会第八次会议审议。
       二、独立意见
    公司向控股股东借款，定价遵循公开、公平、公正原则，有利于
降低融资成本，有利于满足公司发展所需资金需求，有利于提高公司
流动性保障能力和抗风险能力，不存在损害公司、非关联股东特别是
中小股东利益的情况，符合公司发展战略和整体利益。关联交易的审
议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章
程》、《关联交易管理办法》的规定，关联董事回避了表决。我们同意
公司向控股股东包钢（集团）公司借款。
    独立董事：
    钱明星        苍大强       祝社民      王晓铁      张鹏飞
                                                 2018年10月19日