股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02        编号：(临)2019—020


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
         关于独立董事辞职的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     2019 年 5 月 5 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
（以下简称公司）董事会收到公司独立董事张鹏飞先生递交的书面
辞职报告，张鹏飞先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同
时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员
职务。辞职后，张鹏飞先生将不在公司担任任何职务。
     鉴于张鹏飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人
数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和公司《章程》等相关规定，张鹏飞先生的辞职报告将
在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张鹏飞先生
仍将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及其在审
计委员会、薪酬与考核委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完
成独立董事补选工作。
     张鹏飞先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在
促进公司规范运作和高质量发展方面发挥了积极作用，公司董事会对
张鹏飞先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。


                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                                        董       事   会

                                        2019 年 5 月 6 日