债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2019-021
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 25
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,745,008,506
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
48.0312
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 14 人，出席 3 人，董事赵殿清先生、王占成先
生、独立董事王晓铁先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；
2.公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事郝润宝先生、顾明先生、
1
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夏学文先生因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书余英武先生出席会议；公司高级管理人员列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《2018 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,606 99.991 0 0 156,900 0.009
2.议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,744,851,606 99.9910 0 0 156,900 0.0090
3.议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,606 99.991 0 0 156,900 0.009
4.议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
2
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,606 99.991 0 0 156,900 0.009
5.议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,606 99.991 0 0 156,900 0.009
6.议案名称：《2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,745,008,506 100.00 0 0 0 0
7.议案名称：《关于 2018 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,745,008,406 99.9999 100 0.0001 0 0
8.议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订
<稀土精矿供应合同>的议案》
审议结果：通过
3
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 331,073,087 100.00 0 0 0 0
9.议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 321,420,678 97.0845 9,652,409 2.9155 0 0
10.议案名称：《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,745,008,506 100.00 0 0 0 0
11.议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 弃权
反对
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,735,385,076 99.4485 9,623,430 0.5515 0 0
12.议案名称： 关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理
财产品的议案》
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,745,008,506 100.00 0 0 0 0
13.议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 弃权
反对
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,738,110,678 99.6047 6,897,828 0.3953 0 0
14.议案名称：《关于修改<北方稀土对控股子公司贷款担保管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 弃权
反对
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,738,312,878 99.6162 6,695,628 0.3838 0 0
15.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,606 99.991 0 0 156,900 0.009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
5
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议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于 2018 年
7 度利润分配的议 18,074,534 99.9994 100 0.0006 0 0
案》
《关于与关联方
内蒙古包钢钢联
8 股份有限公司签 18,064,934 100.00 0 0 0 0
订<稀土精矿供
应合同>的议案》
《关于 2018 年
度日常关联交易
9 执行及 2019 年 8,412,525 46.5682 9,652,409 53.4318 0 0
度日常关联交易
预计的议案》
《关于为控股子
11 公司提供担保预 8,451,204 46.7572 9,623,430 53.2428 0 0
计的议案》
《关于公司及控
股子公司利用暂
12 时闲置资金购买 18,074,634 100.00 0 0 0 0
理财产品的议
案》
《关于续聘会计
15 师事务所的议 17,917,734 99.1319 0 0 156,900 0.8681
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级
管理人员的表决结果；
2.第 8、9 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）
公司合计持有的 1,413,861,219 股回避了对议案的表决；
3.第 13 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数的三分之二。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
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律师：付明月、郭瑞鹏
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2019 年 5 月 11 日
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