股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02           编号：2019-030


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于子公司与关联方开展商品及劳务购销的
          日常关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本项日常关联交易已经中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议批准。
     ●公司全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司（以下简称贮
氢公司）与关联方内蒙古包钢金属制造有限公司（以下简称包钢金属
制造公司）、包钢集团冶金轧辊制造有限公司（以下简称包钢冶金轧
辊公司）开展商品及劳务购销交易，交易公平、价格公允，有利于提
高贮氢公司资金使用效率，提高收入水平和盈利能力，通过签订相关
合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害贮氢公司、
公司及股东特别是中小股东利益的情况，不存在损害非关联股东利益
情况，对公司独立性不构成影响。

     一、日常关联交易基本情况
     贮氢公司为拓展其经营业务，提高其资金使用效率，提升收入规
模和盈利水平，拟与包钢金属制造公司、包钢冶金轧辊公司开展商品
及劳务购销交易。
     包钢金属制造公司及包钢冶金轧辊公司均为公司控股股东包钢
（集团）公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相


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股票代码：600111          股票简称：北方稀土
债券代码：143039          债券简称：17 北方 01
债券代码：143303          债券简称：17 北方 02     编号：2019-030

关规定，本次交易构成关联交易。
     二、日常关联交易履行的审议程序
     公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司内蒙古
稀奥科贮氢合金有限公司与内蒙古包钢金属制造有限公司等开展商
品及劳务购销的关联交易议案》，7 名关联董事赵殿清、李金玲、
杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成回避了对该议案的表决，7
名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该
议案。
     独立董事对此项关联交易发表了独立意见，同意公司子公司贮氢
公司与包钢金属制造公司、包钢冶金轧辊公司开展商品及劳务购销关
联交易。
     三、交易各方基本情况
     （一）贮氢公司
     法定代表人：李冰
     注册资本：28,762.19 万元人民币
     住所：包头市稀土高新技术产业开发区
     经营范围：生产、销售混合稀土贮氢合金材料。高温合金材料的
生产和销售。
     （二）关联方
     1.包钢金属制造公司
     法定代表人：季文东
     注册资本：100 亿元人民币
     住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇（包钢厂区）新
体系办公楼
     经营范围：金属冶炼；轧制及延压加工产品、焦炭及焦化副产品、

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债券代码：143303          债券简称：17 北方 02    编号：2019-030

化工产品（不含危险品）的生产与销售；电力设备的施工、维护、检
修及电力技术服务。
     关联关系：包钢金属制造公司是公司关联方内蒙古包钢钢联股份
有限公司（以下简称包钢股份）的全资子公司，包钢股份是公司控股
股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有包钢股
份 54.66%股权，故包钢金属制造公司为《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。
     包钢金属制造公司生产经营正常，具备履约能力及价款支付能力，
不存在履约风险。
     2.包钢冶金轧辊公司
     法定代表人：王蓬雨
     注册资本：6566.57 万元人民币
     住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区
     经营范围：高低压成套设备、工业自动化仪器、电力变压器、箱
式变电站、电线电缆、特种电缆的制作、安装和销售；钢结构、光伏
支架的生产、安装及销售；光伏场运行维护服务；销售碳素及各种石
墨电极、各类特种石墨制品及设备，制作和销售各种炭/炭复合材料
及石墨烯新材料；金属再制造；探伤检测技术服务；密封件产品生产
销售；钢铁轧辊、铸造毛坯、锻钢、铆焊、机械加工件、各种材质钢
锭等产品的制作；钢铁产品热处理；机电设备检修，天车安装检修，
电机修理；机电五金、批发零售；设备租赁、场地租赁；提供劳务服
务；黑色金属合金、有色金属合金材料、润滑油、橡塑产品的生产和
销售。
     关联关系：包钢冶金轧辊公司是内蒙古包钢西创集团有限公司
（以下简称包钢西创）的全资子公司，包钢西创是公司控股股东包钢

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债券代码：143303       债券简称：17 北方 02        编号：2019-030

（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有包钢西创 40%股
权，故包钢冶金轧辊公司为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）项规定的关联法人。
     包钢冶金轧辊公司生产经营正常，具备履约能力和价款支付能力，
不存在履约风险。
     四、关联交易的主要内容
     （一）交易品种
     贮氢公司与包钢金属制造公司关联交易品种为微碳铝铁合金，与
包钢冶金轧辊公司的关联交易为委托加工服务。
     （二）交易模式
     贮氢公司根据包钢金属制造公司的铝铁合金需求，将外购的铝锭、
废钢等材料委托包钢冶金轧辊公司加工为微碳铝铁合金，将微碳铝铁
合金向包钢金属制造公司销售。
     （三）交易定价及预期收益
     为保证交易公平、价格公允，上述两项关联交易的采购及销售环
节定价将遵循市场化定价原则。2019 年度，贮氢公司与包钢冶金轧
辊公司的加工劳务交易金额累计发生额预计不超过 1000 万元；与包
钢金属制造公司的微碳铝铁合金交易金额累计发生额预计不超过
8500 万元；两项合计预计不超过 9500 万元。
     （四）交易风险控制措施
     为保证资金安全及风险可控，贮氢公司与关联方发生关联交易时，
将分别与其签订商品购销及劳务服务合同，对产品价格、质量、付款
方式、交易各方的权利与义务、违约责任等事项进行明确约定。
     五、关联交易目的和对上市公司的影响
     贮氢公司与关联方包钢金属制造公司、包钢冶金轧辊公司开展商

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股票代码：600111       股票简称：北方稀土
债券代码：143039       债券简称：17 北方 01
债券代码：143303       债券简称：17 北方 02             编号：2019-030

品及劳务购销交易，交易公平、价格公允，有利于提高贮氢公司资金
使用效率，提高收入水平和盈利能力，通过签订相关合同能够有效控
制风险，保证交易及资金安全，不存在损害贮氢公司、公司及股东特
别是中小股东利益的情况，不存在损害非关联股东利益情况，对公司
独立性不构成影响。
     六、备查文件
     （一）北方稀土第七届董事会第十二次会议决议；
     （二）北方稀土第七届监事会第十次会议决议；
     （三）北方稀土独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见。
      特此公告




                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                    董        事   会
                                    2019 年 8 月 2 日




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