中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议
          相关事项的独立意见
    我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
公司或北方稀土）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和
公司《章程》的有关规定，在全面了解公司第七届董事会第十二次会
议审议事项相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表
如下独立意见：
    一、关于补选独立董事的独立意见
    我们在认真审查董事会提名委员会提名的周华先生任职资质、专
业经验、工作经历等资料后，未发现其有《公司法》、公司《章程》
不得担任公司独立董事的情形，也未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为周华先生符合《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的独立董事任职
条件，具备应有的独立性和工作经验，具备担任公司独立董事的能力
和资格。我们同意提名周华先生为公司独立董事候选人，待上海证券
交易所审核无异议后提交公司股东大会审议选举。
    二、关于子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与内蒙古包钢
金属制造有限公司等开展商品及劳务购销关联交易的独立意见
    我们认为，公司全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司（以
下简称贮氢公司）与关联方内蒙古包钢金属制造有限公司等开展关联
交易，有利于提高贮氢公司资金使用效率，提升其收入规模和盈利水
平。关联交易遵循公平、协商一致原则，定价公允合理；决策程序合
法合规，关联董事回避了对本议案的表决；关联交易不存在损害公司
及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。我们同意贮氢公司与关
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联方开展此项关联交易。
    三、关于子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限
公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司销售商品关联交易的独立意见
    我们认为，公司子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技
有限公司（以下简称平源镁铝）向关联方内蒙古包钢钢联股份有限公
司（以下简称包钢股份）销售商品，有利于提高平源镁铝收入规模和
盈利能力，进而提升公司投资收益。关联交易遵循公平、协商一致原
则，定价公允合理；决策程序合法合规，关联董事回避了对本议案的
表决；关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司
独立性。我们同意平源镁铝向包钢股份销售商品。


    独立董事：
    钱明星       苍大强     祝社民      王晓铁       张鹏飞


                                                 2019年8月1日




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