东方航空:2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会会议资料2019-08-17
2019 年第一次临时股东大会
2019 年第一次 A 股类别股东大会、
2019 年第一次 H 股类别股东大会会议资料
Document
The 1st Extraordinary General Meeting of 2019
The 1st A & H Shareholders Class Meeting
二〇一九年八月二十九日
中国上海
Shanghai China August 29, 2019
中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 1st Extraordinary General Meeting of 2019
中国东方航空股份有限公司
股东大会会议规则
为了保障中国东方航空股份有限公司(简称“公司”)股东的权
益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,依据公司《股东大会
议事规则》的有关规定,特制订如下规则:
一、 董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,
维护股东合法权益。
二、 董事会办公室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
三、 股东和股东代表参加股东大会,依法享有《公司章程》规
定的各项权利,并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员
的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。
四、 股东要求大会发言,需填写《发言登记表》,由会议主持人
根据程序和时间条件确定发言人员,股东发言应在指定位置进行。
五、 本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票表决相结
合的方式进行。
六、 表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、一名见
证律师和一名投票监票人参加,表决结果于会议结束后当天晚上以公
告形式发布。
七、 公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东
大会全程见证,并出具法律意见书。
八、 大会结束后,股东如有建议或问题,可与董事会办公室联
系,联系电话:021-22330929/22330930,联系传真:021-62686116。
中国东方航空股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
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中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 1st Extraordinary General Meeting of 2019
中国东方航空股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
2019 年第一次 A 股类别股东大会、
2019 年第一次 H 股类别股东大会
会议议程
大会主席:董事长 刘绍勇先生
2019 年 8 月 29 日(星期四)北京时间上午 9 点 30 分
上海虹桥绿地铂骊酒店
序号 会议议程 报告人 职务
一 宣布会议开始 刘绍勇 董事长
二 宣读会议议案
(一) 2019 年第一次临时股东大会
关于延长公司非公开发行 A 股股票及非
1 公开发行 H 股股票股东大会决议有效期 汪 健 董事会秘书
的议案
关于延长授权董事会及其授权人士全权
2 办理本次非公开发行 A 股股票和非公开 汪 健 董事会秘书
发行 H 股股票的相关事宜的议案
(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会议案
关于延长公司非公开发行 A 股股票及非
1 公开发行 H 股股票股东大会决议有效期 汪 健 董事会秘书
的议案
关于延长授权董事会及其授权人士全权
2 办理本次非公开发行 A 股股票和非公开 汪 健 董事会秘书
发行 H 股股票的相关事宜的议案
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中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 1st Extraordinary General Meeting of 2019
(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会议案
关于延长公司非公开发行 A 股股票及非
1 公开发行 H 股股票股东大会决议有效期 汪 健 董事会秘书
的议案
关于延长授权董事会及其授权人士全权
2 办理本次非公开发行 A 股股票和非公开 汪 健 董事会秘书
发行 H 股股票的相关事宜的议案
三 股东和股东代表发言
宣读关于大会出席人数及持股情况的说
四 汪 健 董事会秘书
明
五 股东和股东代表投票表决
六 统计现场投票情况 工作人员
七 宣读现场表决情况 见证律师
八 宣布休会 刘绍勇 董事长
备注:
本次股东大会共有 2 项议案,均为特别决议案,须由出席大会的
股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过,其中议案 1 需要对中
小投资者单独计票。
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中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 1st Extraordinary General Meeting of 2019
2019 年第一次临时股东大会,2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东大会议案第 1 项议案
关于延长公司非公开发行 A 股股票及
非公开发行 H 股股票股东大会决议有效期的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
公司于 2018 年 8 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会、
2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会,
审议通过了公司非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票(简称
“本次非公开发行”)的方案及相关议案。
根据上述股东大会决议,本次非公开发行决议的有效期至 2019
年 8 月 29 日。
前期,公司已向证监会递交了本次非公开发行 A 股和 H 股的相
关申请文件。其中,公司已于 2019 年 6 月 14 日收到证监会出具的《关
于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》(证
监许可[2019]964 号);并于 2019 年 8 月 1 日收到证监会出具的《关
于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行境外上市外资股的批
复》(证监许可[2019]1421 号)。
鉴于本次非公开发行的股东大会决议有效期即将届满,为不影响
本次非公开发行,现提请股东大会将本次非公开发行的股东大会决议
有效期延长十二个月(2019 年 8 月 30 日-2020 年 8 月 29 日)。除延
长股东大会决议有效期外,公司本次非公开发行的其他内容不变。
本议案为特别决议案,已经公司第八届董事会第 23 次普通会议
审议通过,现提请股东大会审议。
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中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 1st Extraordinary General Meeting of 2019
中国东方航空股份有限公司
董事会秘书:汪健
二〇一九年八月二十九日
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中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2018 Annual General Meeting
2019 年第一次临时股东大会,2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东大会第 2 项议案
关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事宜
的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
公司于 2018 年 8 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会、
2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会,
审议通过了《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事宜的议案》,授权董
事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行
H 股股票的有关具体事宜。该等授权有效期至 2019 年 8 月 29 日。
前期,公司已向证监会递交了本次非公开发行 A 股和 H 股的相
关申请文件。其中,公司已于 2019 年 6 月 14 日收到证监会出具的《关
于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
可[2019]964 号);并于 2019 年 8 月 1 日收到证监会出具的《关于核
准中国东方航空股份有限公司非公开发行境外上市外资股的批复》
(证监许可[2019]1421 号)。
鉴于公司本次非公开发行具体事宜对董事会及其授权人士的授
权有效期即将届满,为不影响本次非公开发行,现提请股东大会将授
权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授
权有效期延长十二个月(2019 年 8 月 30 日-2020 年 8 月 29 日)。除
延长授权有效期外,其他授权内容保持不变。
本议案为特别决议案,已经公司第八届董事会第 23 次普通会议
审议通过,现提请股东大会审议。
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中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd. The 2018 Annual General Meeting
中国东方航空股份有限公司
董事会秘书:汪健
二〇一九年八月二十九日
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