股票代码：600116           股票简称：三峡水利           编号：临 2019-032 号

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
   第九届董事会第五次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于
2019 年 7 月 21 日发出。会议于 2019 年 7 月 31 日在公司重庆办公室会议室以通
讯方式召开，公司全体董事出席了会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建
桥先生主持，会议审议通过了如下事项：
    一、《关于会计政策变更的议案》；
    会议同意根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的修订后的《企业会计准则第
22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企
业会计准则第 24 号—套期会计》及 2017 年 5 月 2 日发布的修订后的《企业会
计准则第 37 号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)的有关要
求，自 2019 年 1 月 1 起执行新金融工具准则，对公司相关会计政策进行变更；
并同意根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及执行新金融工具准则要求，按
照修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新
租赁准则的企业）编制财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯
调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。
    公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，内容详见公
司于 2019 年 8 月 2 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临 2019-033
号）。
    表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详
见 2019 年 8 月 2 日上海证券交易所网站）；
    表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、《公司 2019 年半年度报告及摘要》（详见 2019 年 8 月 2 日上海证券
交易所网站）。
   表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                 董   事     会
                                              二〇一九年八月二日




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