股票代码：600116           股票简称：三峡水利            编号：临 2020-016 号

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
 第九届监事会第十二次会议（通讯方式）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。2020 年 4 月 3 日，
监事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开，公司全体监事出席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张慧女士主
持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方
式，审议通过了《关于<重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘
要的议案》：
    就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200441 号）的反馈意见，会
议审议通过了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    本议案涉及关联交易事项，关联监事张慧回避表决。
    表决结果：同意 2 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                    监   事    会
                                                二〇二〇年四月三日




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