股票代码：600116          股票简称：三峡水利           编号：临 2020-014 号

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
 第九届董事会第十三次会议（通讯方式）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。2020 年 4 月 3 日，
董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全
体监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。会议由董事长叶建桥主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过
充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
    一、《关于<重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》；
    就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200441 号）的反馈意见，会议
审议通过了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。详见公司
于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事谢峰、闫坤回避表决。
    表决结果：同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于实施农网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划的议案》。
    为进一步消除农村配电网安全隐患，满足居民基本生产生活供电的需要，提
升供电质量和可靠性，根据国家发改委《关于下达农村电网改造升级工程 2020
年中央预算内投资计划的通知》(发改投资【2020】365 号），会议同意投资 5,000
万元实施 2020 年农网改造升级工程，其中中央预算内投资资金 20%，银行贷款
资金 80%。公司实施该项目，预计将增加年度财务费和折旧费约 360 万元。
    表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                           董   事   会
                     二〇二〇年四月三日