证券代码：600117     证券简称：西宁特钢      编号：临 2018-076


              西宁特殊钢股份有限公司
            七届三十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十一次会议通知于
2018 年 9 月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9
月 17 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席
会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于投资设立青海特钢高新技术材料有限公
司的议案》。
    会议同意公司出资人民币壹亿元整，投资设立青海特钢高新技
术材料有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议通过《关于投资设立青海西钢矿冶科技有限公司的
议案》。
    会议同意公司出资人民币壹亿元整，投资设立青海西钢矿业科
技有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。

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    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （三）审议通过《关于投资设立青海西钢资源综合利用开发有
限公司的议案》。
    会议同意公司出资人民币伍仟万元整，投资设立青海西钢资源
综合利用开发有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                          西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                      2018 年 9 月 17 日




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