证券代码：600117     证券简称：西宁特钢      编号：临 2018-086


               西宁特殊钢股份有限公司
             七届三十四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十四次会议通知于
2018 年 11 月 13 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期
于 11 月 23 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会
现有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人
员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于向全资子公司青海西钢新材料有限公司
划转资产的议案》。
    会议同意，将精品大棒材产线、精品小棒材产线、冷拔等资产
及相关债权、债务、人员以资产组形式划转至全资子公司--青海西
钢新材料有限公司。
    内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日登载于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券
时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向全资子公司青海西钢新
材料有限公司划转资产的公告》（临 2018-087）。

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    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议通过《关于控股子公司转让部分固定资产暨关联交
易事项的议案》。
    本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、彭加霖、陈
列、夏振宇、钟新宇回避表决。
    内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日登载于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券
时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于控股子公司转让部分固定
资产暨关联交易事项的公告》（临 2018-088）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    （三）审议通过《关于部分固定资产报废处置的议案》。
    会议同意，因公司环保升级改造、化解过剩产能及淘汰落后装
备的需要，对部分机器设备、构筑物等固定资产进行报废处置。
    内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日登载于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券
时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于部分固定资产报废处置的
公告》（临 2018-089）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    （四）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通
知》。
    公司定于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第六次临时股东大会。
内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股
东大会的通知》（临 2018-090）。
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   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   上述第一、二项议案须提交公司 2018 年第六次临时股东大会
审议。
   特此公告。




                         西宁特殊钢股份有限公司董事会
                               2018 年 11 月 23 日




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