证券代码：600117         证券简称：西宁特钢         公告编号：2019-018


                     西宁特殊钢股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年3月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 3 月 11 日 15 点 00 分
   召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 11 日
                          至 2019 年 3 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于日常关联交易的议案                               √
2       关于 2019 年度对外担保计划暨关联交易的议             √
        案
3       关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案               √
累积投票议案
4.00    关于董事会成员变动的议案                       应选董事（2）人
4.01    马玉成                                               √
4.02    徐宝宁                                               √
5.00    关于监事会成员变动的议案                       应选监事（1）人
5.01    何文康                                               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   公司 2019 年第一次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前 5 个工作日登
   载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网
   址：http://www.xntg.com）。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3 项议案
    应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

       2



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            600117      西宁特钢           2019/3/4



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）股东类别
2019 年 3 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全部 A 股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出
席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件
办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证
（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以
信函方式登记，请在信函上注明“2019 年度第一次临时股东大会”字样，并附
有效联系方式。
（三）登记时间：2019 年 3 月 8 日 9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特殊钢股份有限公司董事
会秘书处。


六、     其他事项


（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊 俊：0971-5299673
孙文耀：0971-5299051
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路 52 号
邮政编码：810005

特此公告。


                               西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                             2019 年 2 月 22 日
                                授权委托书
    西宁特殊钢股份有限公司：


          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 11 日
    召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：

序号       非累积投票议案名称                              同意        反对   弃权

1          关于日常关联交易的议案

2          关于 2019 年度对外担保计划暨关联交易的议案

3          关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案

序号       累积投票议案名称                                投票数
4.00       关于董事会成员变动的议案
4.01       马玉成

4.02       徐宝宁
5.00       关于监事会成员变动的议案
5.01       何文康


    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年     月     日


    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
    愿进行表决。