证券代码：600117     证券简称：西宁特钢      编号：临 2019-021


              西宁特殊钢股份有限公司
            七届三十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十九次会议通知于
2019 年 3 月 17 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于
3 月 27 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现
有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员
列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
    会议同意，公司因日常业务开展需要与青海西钢矿冶科技有限
公司发生的日常关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
    本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、马玉成、徐
宝宁、夏振宇、钟新宇回避表决。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时
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报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》临 2019-022）。
    （二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    会议同意，对公司章程做出如下修订，并提交公司股东大会审
议。
       第一处修订：
       原条款：“第一百二十条   股东大会对董事会的授权事项主要
包括以下几个方面：
    (四)以单笔额度不高于公司上年度经审计净资产数额的 10%、
累计不高于 50%为限，依照本章程第十一章第五节的规定，决定公
司对外担保事项。”
       修改为：“第一百二十条   股东大会对董事会的授权事项主要
包括以下几个方面：
    (四)以单笔额度不高于公司上年度经审计净资产数额的 10%、
累计不高于 50%为限，依照本章程第十二章第五节的规定，决定公
司对外担保事项。”
       第二处修订：
       原条款：“第二百七十九条   公司实现的利润按《章程》第二
百七十三条的顺序分配后，剩余部分可用于向公司股东分配。”
       修改为：“第二百七十九条   公司实现的利润按《章程》第二
百七十八条的顺序分配后，剩余部分可用于向公司股东分配。”
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （三）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员调整的议
案》。
    会议同意，因七届董事会成员发生变动，对董事会下设的各专
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业委员会成员进行调整，调整后的成员构成如下：
    1.董事会战略委员会
    主任委员：尹良求
    委员：夏振宇、张伟、马玉成、卫俊
    2.董事会提名委员会
    主任委员：程友海
    委员：夏振宇、张伟、卫俊、王富贵
    3.董事会审计委员会
    主任委员：卫俊
    委员：尹良求、钟新宇、程友海、王富贵
    4.董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：王富贵
    委员：尹良求、马玉成、程友海、卫俊
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    会议同意，公司证券事务代表孙文耀先生因工作调动原因，辞
去公司证券事务代表职务。同时，公司董事会聘任孙康先生为公司
证券事务代表。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》
（临 2019-023）。
   （五）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的

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通知》。
    公司定于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西
宁特殊钢股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》（临 2019-024 号）。
    以上第一、二项议案还需提交公司 2019 年第二次临时股东大
会审议批准。
    特此公告。




                           西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                  2019 年 3 月 27 日




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