证券代码：600117     证券简称：西宁特钢         编号：临 2019-026



             西宁特殊钢股份有限公司
             七届四十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会七届四十次会议通知于 2019
年 4 月 6 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 4 月
16 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会
议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过了《关于投资设立青海
西钢科技开发有限公司的议案》。
    会议同意，公司出资人民币壹仟万元整，投资设立青海西钢科
技开发有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                           西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 16 日
                                                                1