证券代码：600117     证券简称：西宁特钢    公告编号：临 2019-027



          西宁特殊钢股份有限公司
    关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：青海西钢科技开发有限公司（此公司名称为暂
定名称，最终名称以工商登记为准）。
     投资金额：1,000 万元。

     特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司成立后可能面临
一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不确定性。公司将进一步
完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优
化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况

    为进一步实现公司转型升级，优化产品结构，提升公司研发实力，
经公司董事会研究决定出资 1,000 万元，在青海省西宁市设立全资子
公司--青海西钢科技开发有限公司，从事钢铁类产品的技术研发、技

术咨询、技术培训、技术转让、冶金产品质量检验（需取得 CMA 认证）、
钢铁类产品检验、钢材销售（新材料研发、市场开发）、原燃辅材料
检验、铁料检验、钢铁产品失效分析等工作。

    （二）董事会审议情况


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    本次公司投资设立全资子公司的事项已经 2019 年 4 月 16 日召开
的七届四十次董事会审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则

（2018 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章
程》等相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审
议。

    （三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、投资主体的基本情况

    （一）投资主体
    本次对外投资的主体为本公司，无其他投资主体。
    （二）投资主体的基本情况：
    1.名称：西宁特殊钢股份有限公司；
    2.企业性质：股份有限公司(上市)；
    3.注册地及主要办公地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号；
    4.注册资本：104,511.8252 万元；
    5.主营业务：特殊钢冶炼及压延；
    6.主要股东或实际控制人：公司控股股东为西宁特殊钢集团有限

责任公司，实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会。
    三、投资标的基本情况
    （一）公司预名：青海西钢科技开发有限公司；
    （二）注册地址：青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号；
    （三）注册资本：1,000 万元；
    （四）出资方式：本公司以现金方式出资，出资占比 100%；




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    （五）经营范围：钢铁类产品的技术研发、技术咨询、技术培训、
技术转让、冶金产品质量检验（需取得 CMA 认证）、钢铁类产品检验、

钢材销售（新材料研发、市场开发）、原燃辅材料检验、铁料检验、
钢铁产品失效分析；
    （六）董事会及管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名，

由股东委派，任期三年，任期届满，经股东委派可以连任。设总经理、
财务负责人各一名，由股东委派。
    新设公司的名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准。

    四、对外投资对上市公司的影响
    本次对外投资设立全资子公司是公司实现转型升级、健康持续发
展的重要举措，有利于公司进一步优化产品结构，增强研发实力，对
未来业务发展具有积极意义和推动作用。同时，将有利于进一步提高
公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。
    五、对外投资的风险分析
    本次设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等
风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在
今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

    特此公告。




                                  西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 16 日




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