西宁特钢:七届十六次监事会决议公告2019-04-29
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2019-030
西宁特殊钢股份有限公司
七届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司七届十六次监事会会议通知于 2019 年 4 月
18 日以书面(邮件)方式向各位监事发出,会议如期于 2019 年 4 月 28 日
上午 10 时在公司办公楼 101 会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3
名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做
出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决,通过了以下议案:
(一)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
1.公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章
程》的相关规定。
2.公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况,没有发现公司财务
工作违规行为,公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行会计制
度等方面,符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求,未损害公司
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及股东的权益。
3.公司 2018 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2018 年度的
经营管理效果和财务状况。
4.在提出本意见前,未发现参与公司 2018 年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(四)审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》。
监事会成员一致认为:公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、
法规要求,符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(五)审议通过了《关于聘请 2019 年度财务、内部控制审计机构的
议案》。
会议同意,聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务、内部控制
审计机构。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(六)审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。
监事会成员一致认为:《2018 年度内部控制评价报告》符合《企业内
部控制基本规范》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。
(七)审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
因本议案涉及公司控股股东西钢集团下属控股子公司与公司的关联
交易,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定,本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非
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关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大
会审议。
(八)审议通过了《关于监事会换届的议案》。
经过与公司主要股东单位沟通,公司八届监事会主要人选为:史佐、
何文康。
经公司职代会选举,由崔岩出任八届监事会职工监事。
(监事候选人简历附后)
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合
理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管
机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成
果,符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述第一、二、四、五、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2019 年 4 月 28 日
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附件
监事候选人简历
1.史佐,男,汉族,1973 年 10 月生,中共党员,本科学历,高级政
工师,历任西宁特殊钢集团有限责任公司工作处科长、党群工作处处长、
纪委副书记等职,现任西宁特殊钢集团有限责任公司专职党委副书记,西
宁特殊钢股份有限公司七届监事会主席。
2.何文康,男,汉族,1969 年 11 月出生,中共党员,省委党校大专
学历,高级政工师。历任西宁特殊钢集团有限责任公司党群工作处副处长;
肃北博伦矿业公司白山泉矿山部副部长;西宁特殊钢集团有限责任公司纪
检监察室主任。现任西宁特殊钢集团有限责任公司纪检监察处处长,西宁
特殊钢股份有限公司七届监事会监事。
3.崔岩,男,汉族,1968 年 12 月生,中共党员,硕士研究生学历,
高级工程师,历任本公司管理部副部长、综合部副部长、运营改善部部长,
现任西宁特殊钢股份有限公司七届监事会职工监事。
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