证券代码：600117        证券简称：西宁特钢        编号：临 2019-030


               西宁特殊钢股份有限公司
             七届十六次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司七届十六次监事会会议通知于 2019 年 4 月
18 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 2019 年 4 月 28 日
上午 10 时在公司办公楼 101 会议室召开,会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
出的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议和表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （三）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
    1.公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章
程》的相关规定。

    2.公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务
工作违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行会计制
度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司

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及股东的权益。
    3.公司 2018 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2018 年度的
经营管理效果和财务状况。
    4.在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》。

    监事会成员一致认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、
法规要求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （五）审议通过了《关于聘请 2019 年度财务、内部控制审计机构的
议案》。
    会议同意，聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务、内部控制
审计机构。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （六）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

    监事会成员一致认为：《2018 年度内部控制评价报告》符合《企业内
部控制基本规范》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
    （七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
    因本议案涉及公司控股股东西钢集团下属控股子公司与公司的关联
交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的规定，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非

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关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大
会审议。

    （八）审议通过了《关于监事会换届的议案》。
    经过与公司主要股东单位沟通，公司八届监事会主要人选为：史佐、
何文康。

    经公司职代会选举，由崔岩出任八届监事会职工监事。
    （监事候选人简历附后）
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合
理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管
机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成
果，符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述第一、二、四、五、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                西宁特殊钢股份有限公司监事会
                                       2019 年 4 月 28 日




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附件
                     监事候选人简历

    1.史佐，男，汉族，1973 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级政

工师，历任西宁特殊钢集团有限责任公司工作处科长、党群工作处处长、

纪委副书记等职，现任西宁特殊钢集团有限责任公司专职党委副书记，西

宁特殊钢股份有限公司七届监事会主席。

    2.何文康，男，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，省委党校大专

学历，高级政工师。历任西宁特殊钢集团有限责任公司党群工作处副处长；

肃北博伦矿业公司白山泉矿山部副部长；西宁特殊钢集团有限责任公司纪

检监察室主任。现任西宁特殊钢集团有限责任公司纪检监察处处长，西宁

特殊钢股份有限公司七届监事会监事。

    3.崔岩，男，汉族，1968 年 12 月生,中共党员，硕士研究生学历，

高级工程师，历任本公司管理部副部长、综合部副部长、运营改善部部长，

现任西宁特殊钢股份有限公司七届监事会职工监事。




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