证券代码：600117     证券简称：西宁特钢      编号：临 2019-069


             西宁特殊钢股份有限公司
           关于董事会成员变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 15
日收到公司董事张伟先生的书面辞职报告。张伟先生因工作调动原因，
申请辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
张伟董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张
伟先生在任职期间为公司发展经营所做出的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事会提名委员会提名，公司八届五次董事会会议审议通
过了《关于董事会成员变动的议案》，同意补选张伯影先生为公司八
届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第五次临时股东大会审议
通过之日起至八届董事会任期届满，该议案尚需提交公司 2019 年第
五次临时股东大会审议。




                                西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                      2019 年 9 月 26 日
董事候选人简历：
    张伯影，男，汉族，1970 年 7 月出生，河北丰润人，中共党员，

专科学历，助理工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼

作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼

分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长。现任西宁特殊钢股份有

限公司副总经理。