西宁特殊钢股份有限公司
二〇一九年第六次临时股东大会
           会议资料




      二〇一九年十一月十三日
                             会议议程

       时   间：2019 年 11 月 13 日（星期三）下午 3：00 点
       地   点：公司办公楼 101 会议室
       主持人：董事长 尹良求



会序                   议    题                       预案执行人
一     介绍到会股东情况                          董事长      尹良求
二     关于监事会成员变动的议案                  董 秘       熊 俊
三     与会股东及股东代表划票表决                   股东及股东代表
四     宣读法律意见书                           见证律师 任萱、韩伟宁
五     宣读股东会决议                            董 秘       熊 俊
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议案一:

             西宁特殊钢股份有限公司
           关于监事会成员变动的议案


各位股东及股东代表：
    2019 年 10 月 18 日，公司监事何文康先生因工作调动，申
请辞去所任公司监事职务。公司控股股东西宁特殊钢集团有限
责任公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会
议事规则》，向公司推荐谢海先生为公司第八届监事会监事候
选人。
    公司监事会根据《公司章程》相关规定，向第八届监事会
提名谢海先生为补选监事候选人，并提请公司 2019 年第六次
临时股东大会审议。
   本议案已经公司八届四次监事会审议通过，现提请股东大
会审议！
    附件：补选监事简历




                                 2019 年 11 月 13 日
                                                 议案一

附件：
                     补选监事简历

    谢海，男，汉族，甘肃会宁人，1979 年 10 月出生，中共
党员，大专学历，助理会计师。历任内蒙双利铁矿财务部科长、
哈密博伦公司财务部副部长、博伦矿业公司财务资产部副部长、
部长、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓
能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢集团有限责
任公司财务处处长，拟任西宁特殊钢股份有限公司八届监事会
监事。