西宁特钢:八届九次董事会决议公告2020-01-11
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2020-002
西宁特殊钢股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届九次会议通知于 2019 年 12 月
31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 2020 年 1 月 10
日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事
9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
公司副总经理曹小军先生因工作调动,申请辞去公司副总经理职务,
经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任马元升先生为公司
副总经理,任期与本届董事会一致。
内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特
殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》(临 2020-003 号)。
(二)审议通过了《关于确定 2019 年度审计服务机构审计报酬的
议案》。
经公司八届七次董事会及 2019 年第七次临时股东大会通过,确定
了大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务、内部控
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制审计机构,聘期一年,其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。
根据董事会审计委员会的建议,公司董事会同意支付审计服务报酬
145 万元(含税),其中会计师事务所年报审计费用 100 万元(含税),
内部控制审计费用 45 万元(含税)。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2020 年 1 月 10 日
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