证券代码：600117      证券简称：西宁特钢       编号：临 2020-002


              西宁特殊钢股份有限公司
              八届九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届九次会议通知于 2019 年 12 月
31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2020 年 1 月 10
日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事
9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
    公司副总经理曹小军先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任马元升先生为公司
副总经理，任期与本届董事会一致。
    内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特
殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2020-003 号）。
    （二）审议通过了《关于确定 2019 年度审计服务机构审计报酬的
议案》。
    经公司八届七次董事会及 2019 年第七次临时股东大会通过，确定

了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内部控


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制审计机构，聘期一年，其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。
    根据董事会审计委员会的建议，公司董事会同意支付审计服务报酬
145 万元（含税），其中会计师事务所年报审计费用 100 万元（含税），
内部控制审计费用 45 万元（含税）。
    特此公告。
                              西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                     2020 年 1 月 10 日




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