股票代码：600120              股票简称：浙江东方           编号： 2017-050


               浙江东方集团股份有限公司七届董事会
                      第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江东方集团股份有限公司七届董事会第四十四次会议于 2017 年 8 月 30 日以
通讯表决方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过了如下议案：

    一、公司关于同一控制下企业合并调整合并报表期初及上年同期数的议案
    本议案应参加表决票数 8 票，实参加表决票 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    公司发行股份向控股股东浙江省国际贸易集团有限公司购买浙商金汇信托股份
有限公司 56%的股份、大地期货有限公司 87%的股权，以及公司向关联方浙江省浙
商资产管理有限公司收购浙江般若理财服务中心有限公司 100%股权事项，构成同
一控制下企业合并。因此，董事会同意公司根据《企业会计准则》及其相关指南、
解释等的规定，对截至 2017 年 6 月 30 日止半年度财务报表的资产负债表期初数及
利润表比较期间相关财务数据进行追溯调整。详细情况见公司发布的《浙江东方集
团股份有限公司关于同一控制下企业合并调整合并报表期初数及比较期间数据的公
告》。

    二、公司关于会计政策变更的议案
    本议案应参加表决票数 8 票，实参加表决票 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司依照财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发修订＜企业
会计准则第 16 号——政府补助＞的通知》，对公司相关会计政策进行变更。详细
情况见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    三、公司 2017 年半年度报告
    本议案应参加表决票数 8 票，实参加表决票 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    2017 年半年度报告摘要及全文见上海证券交易所网站。

    四、浙江东方 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    本议案应参加表决票数 8 票，实参加表决票 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    专项报告全文见上海证券交易所网站。

    特此公告。


                                         浙江东方集团股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 31 日