证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2018-21 号
金健米业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 5 月 4 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南
常德德山开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,881,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
28.3399
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副
董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和
《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人,董事谢文辉先生因公出差未出
席本次会议；
1
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人
员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,878,813 99.9987 0 0.0000 2,200 0.0013
6、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,878,813 99.9987 2,200 0.0013 0 0.0000
7、议案名称：关于预计公司 2018 年度为子公司提供对外担保总
额的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,606,713 99.2993 1,274,300 0.7007 0 0.0000
8、议案名称：关于预计公司 2018 年度银行借款总额的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,606,713 99.2993 1,274,300 0.7007 0 0.0000
9、议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务报告暨内控审计机构
的议案；
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,705,013 99.3534 1,176,000 0.6466 0 0.0000
11、议案名称：关于预计公司及子公司 2018 年发生日常关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,530,962 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于提名李启盛先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
1 公司 2017 年度利润分配预案； 38,528,762 99.9942 2,200 0.0058 0 0.0000
关于预计公司 2018 年度为子公
2 37,256,662 96.6927 1,274,300 3.3073 0 0.0000
司提供对外担保总额的议案；
关于聘请公司 2018 年度财务报
3 38,530,962 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告暨内控审计机构的议案；
关于预计公司及子公司 2018 年
4 38,530,962 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发生日常关联交易的议案；
关于提名李启盛先生为公司第
5 七届董事会非独立董事候选人 38,530,962 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 7 和议案 10 为特别议案，获得了出
席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案，皆获得了出席股
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘 佩、高灵灵
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金健米业股份有限公司
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