意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

金健米业:2017年年度股东大会决议公告2018-05-05  

						证券代码:600127        证券简称:金健米业        公告编号:2018-21 号



                   金健米业股份有限公司
                2017 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无


    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2018 年 5 月 4 日
    (二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南
常德德山开发区崇德路 158 号)五楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数                                       9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             181,881,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                              28.3399
数的比例(%)
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等
    本次股东大会由董事会召集,董事长谢文辉先生因公出差委托副
董事长陈根荣先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和
《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 6 人,出席 5 人,董事谢文辉先生因公出差未出
席本次会议;
                                  1
         2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
         3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议,公司其他高级管理人
  员列席本次会议。


        二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
        1、议案名称:公司 2017 年年度报告全文及摘要;
         审议结果:通过
         表决情况:
                      同意                       反对                   弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数          比例(%)

  A股       181,881,013 100.0000             0          0.0000    0            0.0000
        2、议案名称:公司董事会 2017 年度工作报告;
         审议结果:通过
         表决情况:
                      同意                       反对                   弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数       比例(%)

  A股      181,881,013       100.0000        0          0.0000    0            0.0000
        3、议案名称:公司监事会 2017 年度工作报告;
         审议结果:通过
         表决情况:
                      同意                       反对                   弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数          比例(%)

  A股       181,881,013 100.0000             0          0.0000    0            0.0000
        4、议案名称:公司独立董事 2017 年度述职报告;
         审议结果:通过
         表决情况:
                      同意                       反对                   弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数       比例(%)    票数          比例(%)
                                         2
  A股       181,881,013 100.0000                0          0.0000     0            0.0000
        5、议案名称:公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告;
         审议结果:通过
         表决情况:
                      同意                          反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数        比例(%)    票数       比例(%)

  A股       181,878,813      99.9987         0             0.0000   2,200          0.0013
        6、议案名称:公司 2017 年度利润分配预案;
         审议结果:通过
         表决情况:
                      同意                          反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数        比例(%)    票数       比例(%)

  A股       181,878,813      99.9987       2,200           0.0013     0            0.0000
        7、议案名称:关于预计公司 2018 年度为子公司提供对外担保总
  额的议案;
         审议结果:通过
         表决情况:
                      同意                          反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数        比例(%)    票数       比例(%)

  A股       180,606,713      99.2993     1,274,300         0.7007     0            0.0000
        8、议案名称:关于预计公司 2018 年度银行借款总额的议案;
         审议结果:通过
         表决情况:
                      同意                          反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)     票数        比例(%)    票数       比例(%)

  A股       180,606,713      99.2993     1,274,300         0.7007     0            0.0000
        9、议案名称:关于聘请公司 2018 年度财务报告暨内控审计机构
  的议案;

                                            3
                审议结果:通过
                表决情况:
                             同意                            反对                        弃权
       股东类型
                      票数          比例(%)        票数       比例(%)         票数      比例(%)

         A股      181,881,013 100.0000                   0          0.0000          0           0.0000
               10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案;
                审议结果:通过
                表决情况:
                             同意                            反对                        弃权
       股东类型
                      票数          比例(%)        票数       比例(%)         票数      比例(%)

         A股       180,705,013      99.3534     1,176,000           0.6466          0           0.0000
               11、议案名称:关于预计公司及子公司 2018 年发生日常关联交易
         的议案;
                审议结果:通过
                表决情况:
                             同意                            反对                        弃权
       股东类型
                      票数          比例(%)        票数       比例(%)         票数      比例(%)

         A股       38,530,962       100.0000             0          0.0000          0           0.0000
               12、议案名称:关于提名李启盛先生为公司第七届董事会非独立
         董事候选人的议案。
                审议结果:通过
                表决情况:
                             同意                            反对                        弃权
       股东类型
                      票数          比例(%)        票数       比例(%)         票数     比例(%)

         A股      181,881,013 100.0000                   0          0.0000         0        0.0000
               (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                          同意                         反对                  弃权
                议案名称
序号                                  票数       比例(%)          票数      比例(%) 票数       比例(%)


                                                     4
1   公司 2017 年度利润分配预案;   38,528,762   99.9942     2,200        0.0058    0       0.0000

    关于预计公司 2018 年度为子公
2                                  37,256,662   96.6927    1,274,300     3.3073    0       0.0000
    司提供对外担保总额的议案;
    关于聘请公司 2018 年度财务报
3                                  38,530,962   100.0000      0          0.0000    0       0.0000
    告暨内控审计机构的议案;
    关于预计公司及子公司 2018 年
4                                  38,530,962   100.0000      0          0.0000    0       0.0000
    发生日常关联交易的议案;
    关于提名李启盛先生为公司第
5   七届董事会非独立董事候选人     38,530,962   100.0000      0          0.0000    0       0.0000
    的议案。

          (三)关于议案表决的有关情况说明
           1、本次股东大会审议的议案 7 和议案 10 为特别议案,获得了出
     席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通
     过。
          2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案,皆获得了出席股
     东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。


          三、律师见证情况
            1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所
            律师:刘 佩、高灵灵
           2、律师鉴证结论意见:
           本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
     决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
     的相关规定,合法、有效。


            四、备查文件目录
           1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
     决议;
           2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                              金健米业股份有限公司
                                                                       2018 年 5 月 4 日
                                                 5