证券代码：600127        证券简称：金健米业       公告编号：2019-11 号


                     金健米业股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无



    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2019 年 3 月 22 日
    （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖
南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼会议室
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               175,203,827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                  27.30
数的比例（%）

   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
   会主持情况等
    本次股东大会由董事会召集，董事长全臻先生主持会议，会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

                                  1
              2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
              3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人
        员列席本次会议。


              二、议案审议情况
              （一）非累积投票议案
              1、议案名称：关于公司与湖南粮食集团有限责任公司签订《长
        沙市产权交易合同》的议案
              审议结果：通过
              表决情况：

                                 同意                            反对                        弃权
     股东类型
                          票数          比例（%）        票数       比例（%）       票数       比例（%）

       A股            31,781,076         99.77          72,700           0.23        0              0.00

             注：公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了该议案的表决。

              2、议案名称：关于预计公司及子公司 2019 年发生日常关联交
        易的议案
              审议结果：通过
              表决情况：

                                 同意                            反对                        弃权
     股东类型
                          票数          比例（%）        票数       比例（%）       票数       比例（%）

       A股            31,647,476         99.35          72,700           0.23      133,600          0.42

             注：公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了该议案的表决。

             （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                    同意                         反对                  弃权
              议案名称
序号                               票数     比例（%）           票数   比例（%）      票数     比例（%）
        关于公司与湖南粮食集团
 1      有限责任公司签订《长沙   31,781,076      99.77          72,700      0.23         0           0.00
        市产权交易合同》的议案

                                                    2
    关于预计公司及子公司
2   2019 年发生日常关联交易   31,647,476   99.35     72,700   0.23    133,600      0.42
    的议案

         （三）关于议案表决的有关情况说明
         本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股
    东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。



          三、律师见证情况
          1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
          律师：廖青云、彭 梨
         2、律师见证结论意见：
         本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
    决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
    的相关规定，合法、有效。


          四、备查文件目录
         1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
    决议；
         2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                   金健米业股份有限公司董事会
                                                              2019 年 3 月 23 日




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