湖南启元律师                    所
                      HUNAN QIYUAN LAW FIRM
                                         湖南省长沙 芙蓉中路 段 359
                                         佳天国际新城 A 座 17 层 410007
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                          湖南启元律师        所
                    关于金健米业股份        限公
                   2019 年第一次临时股东大会的
                              法律意见书

    金健米业股份   限公
      湖南启元律师   所 以 简称“本所” 受金健米业股份 限公     以 简
称“公 ” 委托，对公 2019 年第一次临时股东大会 以 简称“本次股东大会”
进行现场见证，并 据 中华人民共和国公 法        以 简称“ 公 法 ”
        公 股东大会规则   以 简称“ 股东大会规则 ” 等中国现行法律
法规 规章和规范性文件以及 金健米业股份 限公 章程         以 简称“ 公
  章程 ” 的相关规定，出 本法律意见书
    为出 本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业公认的业 标准 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，
并 查和验证了公 提供的 本次股东大会 关的文件 资料和 实
    本所出 本法律意见书是基于公 向本所保证 公 已向本所提供了为出
本法律意见书所必需的资料和信息，一 足以影响本法律意见书的 实和资料均
已向本所披露 公 向本所提供的所 资料和信息均真实 准确 完整，       在
任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏，所 资料 的签 和/或印章均是真实
  效的， 关副本或复印件     本或原件一
    本法律意见书仅 据 股东大会规则 的要求对本次股东大会的召集和召开
程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果的合法 效性发表意见，
并 对本次股东大会所审议的议案内容及 所述 实或数据的真实性 准确性
完整性或合法性    效性发表意见
    本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所 意公 按照 关规定
将本法律意见书 本次股东大会 他文件一并公告 未 本所书面 意，本法律
意见书 得用于 他任何目的或用途
      一    本次股东大会的召集和召开程序
    1 2019 年 3     6 日，公 第七届董 会第 十七次会议审议通过 关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的议案 ，决定召开本次股东大会
    2019 年 3   7 日，公 董 会在 中国证券报          海证券报      证
券时报 和 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn     公告 金健米业股
份 限公 关于召开公 2019 年第一次临时股东大会的通知       以 简称“ 股
东大会通知 ” ，载明了本次股东大会的召集人 时间 地点 议案 出席人
员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2019 年 3 15 日
      2    本次股东大会采用网络投票    现场会议相结合的方式召开
    本次股东大会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
3   22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2019 年 3    22 日 9:15-15:00
      本次股东大会现场会议于 2019 年 3 22 日 14 点 30 在金健米业股份 限
公    总部 湖南常德德山开发区崇德路 158     五楼会议 召开，会议时间 地
点    议案    股东大会通知 一 ，现场会议结束时间晚于网络投票
    据 ，本所认为，本次股东大会的召集          召开程序符合   公   法         股
东大会规则 及 公 章程 的相关规定
            本次股东大会召集人和出席人员的资格
       1 本次股东大会由公     董   会召集，召集人的资格符合   公   法   和    公
     章程 的规定
    2     据中国证券登记结算 限责任公    海 公 提供的截 本次股东大
会股权登记日公 股票交易结束时 的股东 册，以及公 提供的本次股东大会
出席人员的股票账户    身份证明文件 相关股东的书面授权委托书，以及 海
证券交易所在本次股东大会网络投票结束 提供给公 的网络投票统 结果，并
  本所律师的 查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表 表决权的股份数合 为 175,203,827 股， 公 股份总数的 27.30%
      中，参 网络投票的股东代表 表决权股份数合 30,590,976 股， 公
股份总数的 4.77%， 股东资格由身份验证机构负责验证
    3 公 部 董        监    董 会秘书和        他高级管理人员以及本所律师出
席或列席了本次股东大会现场会议
       据 ，本所认为，本次股东大会的召集人 出席人员的资格符合 公         法
     股东大会规则 及 公 章程 的相关规定
            本次股东大会的表决程序和表决结果
    1 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了 股东大会通知 所列议
案，进行了记 投票表决，并由本所律师 公 股东代表 监 共      票和监票
  时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独 票
      2    本次股东大会审议   项的表决结果如
    1     关于公   湖南粮食集团 限责任公 签  长沙 产权交易合
的议案 ，关联股东湖南金霞粮食产业 限公 回避表决， 意 31,781,076 股，
  出席会议 表决权股份总数的 99.77%，议案通过
    2   关于预 公 及子公 2019 年发生日常关联交易的议案 ，关联股东
湖南金霞粮食产业 限公 回避表决， 意 31,647,476 股， 出席会议 表决权
股份总数的 99.35%，议案通过
      本次股东大会当场       了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人
没    对表决结果提出异议
       据 ，本所认为，本次股东大会的表决程序         表决结果符合   公   法
     股东大会规则 及 公 章程 的相关规定
      四   结论意见
    综 所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人
员的资格 表决程序和表决结果符合 公 法        股东大会规则 及 公
章程 的相关规定，合法    效
      本法律意见书    本一式贰份，公      本所各留    壹份

                        以   无   文，   页为签   盖章页