金健米业股份有限               司独立董
          关于第       届董        会第       次会议相关          项的独立意见


       我们作      金健米业股份            限       司    以   简称      司   的独立董
     ，根据        海证券交易所股票 市规则                      关于在 市     司建立独
立董       制度的指导意             及        司章程 等 关法律法规和规范性文
     要求，现就关于第 届董 会第 次会议相关 项发表独立意 如
     ：
          一   关于     司子       司股权结构调整           项的独立意
       我们认         ：    司本次将全资子               司湖南金健商业管理    限    司
100%的股权转让给控股子 司湖南金健乳业股份                             限 司， 利于
司整合 营资源 清晰划分子                      司之间的业务，提高决策效率             次
议案的 议决策程序合法 效，符合 关法律 法规和 司章程的规
定 我们认              述交易是 开                       合理的，符合 司及全体股东
的利益，           在损害中小股东利益的情形                    我们同意 述    项


               关于子       司新增日常关联交易及调整               司 2019    度部分日
常关联交易预计情况的独立意
       我们认 ： 司子 司新增 湖南粮食集团                             限责任 司 属子
     司的日常关联交易，以及调整 司 2019                         度部分日常关联交易预
计情况，是 司日常生产 营发展所需，在                            以充分利用关联方的
     和资源优势的前提              ， 利于保证 司原材料的质 ，并进一 拓
展        司产品的销售渠道， 利于提高 司                       营业绩 该关联交易的
格以市场 格                 导，         在损害 司和其他股东合法权益的情形
     司关联董      全臻先生 陈根荣先生 陈伟先生回避了 项议案的表
决，决策程序                        允 合规，我们同意 述日常关联交易


                                         以     无 文

                                                1
  本页无 文，      金健米业股份 限 司独立董     关于第    届董
会第   次会议相关 项的独立意       之签   页




独立董   签   ：




                                               2019   7     5日




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