证券代码：600127         证券简称：金健米业           编号：临 2019-34 号


                     金健米业股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2019 年 7 月 2 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7 月 5 日以通讯
方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司子公司股权结构调整的议案；
    为了进一步整合公司的资质资源，梳理公司体系内的各公司间的股权
关系，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟将全资子公司湖南金健商业
管理有限公司 100%的股权转让给控股子公司湖南金健乳业股份有限公司，
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号
为 2019-35 号的公告。同时，提请董事会授权公司经营管理层负责本次股
权转让的具体工作。
    该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于公司子公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常
关联交易预计情况的议案。
    公司下属子公司在 2019 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团有限
责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 3,500 万元，其中
包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品。同时，由于与关联
方公司业务开展的实际情况，需调整公司 2019 年度部分日常关联交易的预

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计情况，即向关联方湖南金健米制食品有限公司购买产品和商品的金额调
减人民币 400 万元，向关联方湖南金健高科技食品有限责任公司购买产品
和商品的金额调增人民币 400 万元。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2019-36 号的公告。
    因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了
此项议案的表决。
    决定将该议案提交下次股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         金健米业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 7 月 5 日




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