证券代码：600127       证券简称：金健米业        公告编号：2019-51 号


                      金健米业股份有限公司
        关于 2019 年第三次临时股东大会更正补充公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况
    1、原股东大会的类型和届次：
    2019 年第三次临时股东大会
    2、原股东大会召开日期：2019 年 11 月 6 日
    3、原股东大会股权登记日：
    股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日
      Ａ股           600127        金健米业            2019/10/30



   二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
    金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”）于 2019 年 10 月
22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《金健米业股份有限公司关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：临 2019-47 号）。
因工作人员疏忽，现将上述公告中“二、会议审议事项”中“4、涉及关
联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2。应回避表决的关联股东名称：
湖南金霞粮食产业有限公司。”更正为“4、涉及关联股东回避表决的议
案：无。应回避表决的关联股东名称：无。”


    三、除了上述更正补充事项外，于 2019 年 10 月 22 日公告的原股
东大会通知事项不变。
       四、更正补充后股东大会的有关情况。
       1、现场股东大会召开日期、时间和地点
       召开日期时间：2019 年 11 月 6 日 14 点 30 分
       召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德
 路 158 号）五楼会议室
       2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 6 日
                           至 2019 年 11 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
 9:15-15:00。
       3、股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       4、股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1     关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；        √
  2     关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。                √



 特此公告。



                                           金健米业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 31 日
     附件：


                               授权委托书

     金健米业股份有限公司：

         兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开
     的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：                        委托人股东账户号：

序号                      非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

 1     关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；

 2     关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。



     委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


     委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                                委托日期：      年     月     日




     备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。