证券代码：600127         证券简称：金健米业        编号：临 2019-53 号


                   金健米业股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次

会议于 2019 年 11 月 4 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 6
日在公司总部五楼会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。董事
长全臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事全臻先
生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事杨平波女士、凌志雄先生亲自出
席现场会议，董事成利平女士和独立董事戴晓凤女士通讯方式出席会议，
公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议并通过了如下议案：
    《关于调整公司第八届董事会相关专门委员会委员的议案》。
    1、关于调整董事会战略委员会委员的议案；

    会议同意将战略委员会的委员调整为：全臻先生、陈伟先生、李启
盛先生、戴晓凤女士、凌志雄先生，召集人由全臻先生担任；
    该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于调整董事会审计委员会委员的议案；
    会议同意将审计委员会的委员调整为：杨平波女士、成利平女士、
凌志雄先生，召集人由杨平波女士担任；
    该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
                                   1
    会议同意将薪酬与考核委员会的委员调整为：戴晓凤女士、成利平
女士、杨平波女士，召集人由戴晓凤女士担任。
    该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本届董事会专门委员会的任期自本次董事会通过之日起至 2022 年 5
月 6 日董事会届满止。



    特此公告。



                                     金健米业股份有限公司董事会
                                                2019 年 11 月 6 日




                                2