证券代码：600127          证券简称：金健米业         公告编号：2019-52 号


                     金健米业股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开的时间：2019 年 11 月 6 日
       （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常
 德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室
       （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    148,624,937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                     23.1581
的比例（%）

      （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
 主持情况等
       本次股东大会由董事会召集，董事长全臻先生主持会议，会议采取
 现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决
 方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
 细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
       （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事戴晓凤女士因工作原因
 未出席本次会议；
                                      1
                2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事成利平女士因工作原因未出
        席本次会议；
                3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列
        席本次会议。


                二、议案审议情况
                （一）非累积投票议案
                1、议案名称：关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董
        事的议案
                审议结果：通过
                表决情况：

                                    同意                           反对                     弃权
       股东类型
                         票数              比例（%）        票数      比例（%）      票数     比例（%）

         A股         148,605,137           99.9866      19,800            0.0134       0       0.0000

             2、议案名称：关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案
                审议结果：通过
                表决情况：

                                    同意                           反对                     弃权
       股东类型
                          票数             比例（%）        票数     比例（%）       票数    比例（%）

          A股        148,605,137           99.9866      19,800            0.0134      0        0.0000



              （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                             同意                       反对             弃权
                议案名称
序号                                       票 数     比例（%）        票 数   比例（%） 票 数 比例（%）
       关于补选成利平女士为公司第八
 1                                     5,255,086       99.6246       19,800        0.3754      0        0.0000
       届董事会非独立董事的议案。




              （三）关于议案表决的有关情况说明

                                                        2
    本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。


    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
    律师：廖青云、赵国权
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                     金健米业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 6 日




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