证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2019-54 号 金健米业股份有限公司 关于对下属子公司的废弃设备资产进行处置的后续公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)通过拍卖方式处置下属五家子公 司的废弃设备资产。 ● 本次资产处置议案已经公司 2019 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第四次会 议审议通过。 ● 本次处置的资产产权分明,不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争 议事项。 ● 本次交易不属于关联交易和重大资产重组。 一、交易概述 1、交易的基本情况 为提高生产效率,降低生产成本,公司子公司金健粮食有限公司 (以下简称“粮食公司”)、金健粮食(益阳)有限公司(以下简称“益 阳粮食公司”)、黑龙江金健天正粮食有限公司(以下简称“天正公司”)、 金健面制品有限公司(以下简称“面制品公司”)和湖南金健乳业股 份有限公司(以下简称“乳业公司”)对各自生产车间的相关生产工 艺进行了技术升级改造。在此过程中,根据车间相关设备的使用情况, 对使用年限较长且已无使用价值的部分设备进行了拆除,且已无法再 投入使用。2019 年 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 日和 12 月 6 日, 粮食公司、益阳粮食公司、天正公司、面制品公司和乳业公司先后通 过拍卖的方式将上述废弃的设备资产分别予以处置,其中粮食公司以 人民币 26,200 元转让给自然人范国军;益阳粮食公司以人民币 82,000 元转让给自然人周志达;天正公司以人民币 20,280 元转让给 哈尔滨世腾粮食机械有限公司;面制品公司分别以人民币 28,000 元 1 和 30,000 元转让给个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部和常 德市灌车湖生态农业发展有限公司;乳业公司分别以人民币 89,000 元和 180,000 元转让给自然人李兴明和常德市意志再生资源有限公 司。 2、审议情况 公司于 2019 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第四次会议审议 并通过了《关于对公司下属子公司的废弃固定资产进行处置的议案》, 独立董事对该项废弃固定资产的处置表示同意,并出具了独立意见, 认为:公司因技术升级改造对废弃的固定资产进行处置,是根据资产 实际情况确认的资产处置损失,符合《企业会计准则》及相关规定, 遵循了谨慎、稳健的会计原则,能够更加真实、公允地反映公司资产 的实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对废弃的固 定资产进行处置在决策程序上客观、公允、合规,不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,同意上述 事项。 3、此项交易不属于关联交易。 二、交易双方基本情况介绍 1、标的一:金健粮食有限公司废弃的设备资产 ①转让方:金健粮食有限公司 金健粮食有限公司系我公司全资子公司。 成立时间:2004年9月 法定代表人:杨贤平 注册资本:人民币9,000万元 住所:常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路(金健米 业大楼) 经营范围:粮食收购,粮油加工与销售;农副产品、饲料、油脂 化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料的销售;仓储;常规稻种 子生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 2 基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),粮食公司总 资产为346,079,047.22元,总负债为201,222,436.75元,所有者权益 为144,856,610.47元,2019年1-9月的营业收入为168,410,566.90元, 营业利润为8,520,032.90元。 ②受让方:自然人范国军,身份证号码:432402XXXXXXXX3052, 居住地址:湖南省津市市灵泉镇复兴村08098号。 2、标的二:金健粮食(益阳)有限公司废弃的设备资产 ①转让方:金健粮食(益阳)有限公司 金健粮食(益阳)有限公司系我公司全资子公司金健粮食有限公 司的全资子公司。 成立时间:2014年9月 法定代表人:罗秀川 注册资本:人民币4,000万元 住所:益阳市大通湖区北洲子镇十字沟 经营范围:粮食收购、加工及销售;政策允许的农副产品、饲料、 油脂化工产品(不含危险化学品)销售;粮油机械设备及配件、包装 材料销售;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),益阳粮食公 司总资产为63,235,498.64元,总负债为31,520,029.12元,所有者权 益为31,715,469.52元,2019年1-9月的营业收入为112,909,989.28 元,营业利润为367,529.30元。 ②受让方:自然人周志达,身份证号码:432421XXXXXXXX6875, 居住地址:湖南省常德市武陵区长庚杨桥六组。 3、标的三:金健面制品有限公司废弃的设备资产 ①转让方:金健面制品有限公司 金健面制品有限公司系我公司全资子公司。 成立时间:2004年9月 法定代表人:黄 亚 注册资本:人民币9,000万元 3 住所:常德市临澧县经济开发区安福工业园 经营范围:粮食收购、储存、加工、销售;国家政策允许的农副 产品收购、销售;饲料加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),面制品公司 总资产为174,484,575.09元,总负债为156,333,268.49元,所有者权 益为18,151,306.60元,2019年1-9月的营业收入为92,431,992.97元, 营业利润为4,042,126.11元。 ②受让方一:武陵区西米装饰材料经营维修部 成立时间:2016年10月26日 统一社会信用代码:92430702MA4NBM5N5W 经营者: 粟忠久 住所:湖南省常德市武陵区永安街道东苑社区楠竹山八组 经营范围:装饰材料销售及维修服务(以上经营范围涉及许可经 营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。 受让方二:常德市灌车湖生态农业发展有限公司 成立时间:2019年06月24日 统一社会信用代码:91430725MA4QKBA941 法定代表人:方金红 住所:湖南省常德市桃源县双溪口镇先锋村三组 经营范围:农业科技技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、 技术推广服务,农业信息咨询服务,农业项目的开发,农业机械服务, 销售农产品、种子、化肥、农药(不含危险化学品)、农膜、食品、 日用品、能源(不含危险化学品)及新能源技术服务,能源管理服务, 中药材、农产品种植、生产、加工、销售,旅游开发,园林绿化,餐 饮、住宿服务,林木育种、育苗、销售,农业项目规划设计,电子商 务平台开发建设,水产养殖、加工、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 4、标的四:湖南金健乳业股份有限公司废弃的设备资产 ①转让方:湖南金健乳业股份有限公司 4 湖南金健乳业股份有限公司系我公司控股子公司。 成立时间:2001年7月 法定代表人:杨乾诚 注册资本:人民币9,000万元 住所:湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃 林路717号 经营范围:乳制品、饮料加工、销售;牧草种植、奶牛养殖、初 奶收购;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零 售(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),乳业公司总 资产为143,399,061.62元,总负债为40,778,635.23元,所有者权益 为102,620,426.39元,2019年1-9月的营业收入为72,075,970.23元, 营业利润为2,324,867.93元。 ②受让方一:自然人李兴民,身份证号码:432421XXXXXXXX437X, 居住地址:湖南省常德市武陵区柳叶湖白鹤山梁山村2村民组。 受让方二:常德市意志再生资源有限公司 成立时间:2017年12月27日 统一社会信用代码:91430700MA4PB5XL2Y 法定代表人:陈意志 住所:湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区27组 经营范围:再生物资回收与销售。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 5、标的五:黑龙江金健天正粮食有限公司废弃的设备资产 ①转让方:黑龙江金健天正粮食有限公司 黑龙江金健天正粮食有限公司系我公司全资子公司金健粮食有 限公司的控股子公司。 成立时间:2016年2月 法定代表人:陈文兵 注册资本:人民币7,104.99万元 5 住所:黑龙江尚志经济开发区发展大街南侧 经营范围:食品生产,食品流通,粮食收购(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动),饲料及饲料原料、农副 产品收购、销售,货物仓储(危险化学品除外)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),天正公司总 资产为114,358,262.41元,总负债为48,579,094.00元,所有者权益 为65,779,168.41元,2019年1-9月的营业收入为226,572,638.59元, 营业利润为2,506,022.37元。 ②受让方:哈尔滨世腾粮食机械有限公司 成立时间:2019年03月13日 统一社会信用代码:91230184MA1BGU438F 法定代表人:吴悦 住所:黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡湧进村宋乡屯(住宅) 经营范围:粮食机械制造、安装、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、交易标的基本情况 本次交易标的为粮食公司、益阳粮食公司、天正公司、面制品公 司和乳业公司因技术升级改造后废弃的设备资产。截止 2019 年 11 月 30 日(未经审计),上述五家子公司废弃设备资产的账面净额合计为 8,907,670.37 元,其中粮食公司设备资产的账面净额为 348,792.00 元;益阳粮食公司设备资产的账面净额为 1,408,583.22 元;天正公 司设备资产的账面净额为 1,546,764.59 元;面制品公司设备资产的 账面净额为 897,025.92 元;乳业公司设备资产的账面净额为 4,706,504.64 元。 四、交易的基本内容及定价情况 1、竞标成交情况 2019年11月29日,粮食公司废弃的设备资产由自然人范国军以人 6 民币26,200元的价格竞拍获得;益阳粮食公司废弃的设备资产由自然 人周志达以人民币82,000元的价格竞拍获得。 2019年11月29日和12月2日,面制品公司废弃的设备资产分别由 个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部和常德市灌车湖生态农 业发展有限公司以人民币28,000元和人民币30,000元的价格竞拍获 得。 2019年12月3日,天正公司废弃的设备资产由哈尔滨世腾粮食机 械有限公司以人民币 20,280元的价格竞拍获得。 2019年11月29日和12月6日,乳业公司废弃的设备资产分别由自 然人李兴明和常德市意志再生资源有限公司以人民币89,000元和人 民币180,000元的价格竞拍获得。 2、付款方式及交付日期 ①2019年12月4日,粮食公司和自然人范国军签订《废弃固定资 产处置协议》,协议约定自然人范国军在一次性支付给粮食公司全款 后,于2019年12月15日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。 ②2019年12月4日,天正公司和哈尔滨世腾粮食机械有限公司签 订《废弃固定资产处置协议》,协议约定哈尔滨世腾粮食机械有限公 司在一次性支付给天正公司全款后,于2019年12月5日前拆运走全部 废弃设备、材料等固定资产。 ③2019年12月5日,益阳粮食公司和自然人周志达签订《废弃固 定资产处置协议》,协议约定自然人周志达在一次性支付给益阳粮食 公司全款后,于2019年12月12日前拆运走全部废弃设备、材料等固定 资产。 ④ 2019年12月5日,面制品公司和个体工商户武陵区西米装饰材 料经营维修部签订《废弃固定资产处置协议》,协议约定个体工商户 武陵区西米装饰材料经营维修部在一次性支付给面制品公司全款后, 于2019年12月10日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。 2019年12月5日,面制品公司和常德市灌车湖生态农业发展有限 公司签订《废弃固定资产处置协议》,协议约定常德市灌车湖生态农 业发展有限公司在一次性支付给面制品公司全款后,于2019年12月8 7 日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。 ⑤2019年12月4日,乳业公司和自然人李兴明签订《废弃固定资 产处置协议》,协议约定自然人李兴明在一次性支付给乳业公司全款 后,于2019年12月6日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。 2019年12月10日,乳业公司和常德市意志再生资源有限公司签订 《废弃固定资产处置协议》,协议约定常德市意志再生资源有限公司 在一次性支付给乳业公司全款后,于2019年12月20日前拆运走全部废 弃设备、材料等固定资产。 五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况 1、本次废弃设备资产的处置是基于设备的使用情况作出的判断, 有利于公司盘活闲置资产、降低折旧,改善生产现场环境,不会对公 司生产经营造成重大负面影响。本次废弃固定资产的处置将会对公司 当期损益产生约-845 万元的影响,具体会计处理须以会计师年度审 计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。 2、该废弃设备资产的处置程序和方式公开、公平、公正,不存 在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件目录 1、金健米业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议; 2、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会 议相关事项的独立意见。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2019 年 12 月 10 日 8