证券代码：600129    证券简称：太极集团   公告编号：2018-41

        重庆太极实业（集团）股份有限公司
          第九届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
   重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第
九届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 19 日以通讯方式召开。
会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
    1、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关
于修订《公司章程》的公告》；公告编号：2018-42）
    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。
    2、关于绵阳地区控股子公司签订拆迁补偿协议的议案（具
体内容详见公司《关于绵阳地区控股子公司签订拆迁补偿协议的
公告》；公告编号：2018-43）
    表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。
    3、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案（具
体内容详见公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知》；公告编号：2018-44）

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   表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。




                   重庆太极实业（集团）股份有限公司
                           2018 年 7 月 20 日




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