太极集团：关于修订《公司章程》的公告2018-07-20
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-42
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据中组部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党
建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11 号）文
件精神及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股 第一条 为了建立现代企业，维护公司、
东和债权人的合法权益，规范 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
公司的组织和行为，根据《中 行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华
华人民共和国公司法》（以下 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
简称《公司法》）、《中华人民 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国
券法》）和其他有关规定，制 有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务
订本章程。 院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共
中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持
党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共重
庆市委办公厅关于在推进国有企业改革发展
中落实全面从严治党的意见》、《中共重庆市涪
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修订前 修订后
陵区委关于在推进国有企业改革发展中落实
全面从严治党的实施意见》等规定，并结合公
司的实际情况，制定本章程。
新增第八条，后续各条款序号顺延。
第八条 根据《中国共产党章程》的规定，
在公司设立中国共产党委员会和纪律检查委
员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理
结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生
产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设
置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、
党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、
执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体
制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推
动党组织发挥领导作用组织化、制度化、具体
化。
新增第四章“党委会”，后续各章及各条
款序号顺延。
第四章 党委会
第三十一条 公司党的委员会和纪律检查
委员会设置、任期按党内相关文件规定执行。
党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理
机构和编制。公司为党组织活动提供必要条
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修订前 修订后
件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公
司管理费中列支。
第三十二条 公司党组织发挥领导作用，
围绕把方向、管大局、保落实开展工作。保证
监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执
行；支持董事会、监事会和经理层依法行使职
权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大
会开展工作；参与公司重大问题的决策；加强
党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、
精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
第三十三条 党委会研究决策以下重大事
项：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策和
上级党组织重要决定的重大措施；
（二）公司党的政治建设、思想建设、组
织建设、作风建设、纪律建设等方面的事项；
（三）按照管理权限决定企业人员任免、
奖惩，或按一定程序向董事会、总经理推荐人
选，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并
提出意见和建议；
（四）统战工作和群团工作方面的重大事
项；
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修订前 修订后
（五）向上级党组织请示、报告的重大事
项；
（六）其他应由党委会研究决策的事项。
第三十四条 党委会参与决策以下重大事
项：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级
重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划；
（三）公司生产经营方针；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运
作和大额投资中的原则性方向性问题；
（五）公司重要改革方案、重要规章制度
的制定、修改；
（六）公司的合并、分立、变更、解散以
及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设
立和撤销；
（七）公司中高层经营管理人员的考核、
薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工
切身利益的重大事项；
（九）公司在特别重大安全生产、维护稳
定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取
的重要措施；
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修订前 修订后
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会参与决策的事
项。
第三十五条 党委会参与决策的主要程
序：
（一）党委会先议。党组织召开党委会，
对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论
研究，提出意见和建议。党组织发现董事会、
经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策
和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众
利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销
或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需
要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事
会、经理层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤
其是任董事长或总经理的党委成员，要在议案
正式提交董事会或总经理办公会前就党委会
的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员
进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经理层的
党委成员在董事会、经理层决策时，充分表达
党委会研究的意见和建议。
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修订前 修订后
（四）会后报告。进入董事会、经理层的
党委成员要将董事会、经理层决策情况及时报
告党组织。
第三十六条 组织落实企业重大决策部
署。企业党组织带头遵守企业各项规章制度，
做好企业重大决策实施的宣传动员、解疑释惑
等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行
动统一到企业发展战略目标和重大决策部署
上来，推动企业改革发展。
第三十七条 党委会建立公司重大决策执
行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司
不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不
符合中央和市委要求的做法，党委会要及时提
出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组
织报告。
第一百零七条 董事会行 第一百一十五条 董事会行使下列职权：
使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告
（一）召集股东大会，并 工作；
向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
议； （四）制订公司的年度财务预算方案、决
（三）决定公司的经营计 算方案；
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修订前 修订后
划和投资方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（四）制订公司的年度财 损方案；
务预算方案、决算方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（五）制订公司的利润分 发行债券或其他证券及上市方案；
配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
（六）制订公司增加或者 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
减少注册资本、发行债券或其 案；
他证券及上市方案； （八）决定公司内部管理机构及非法人分
（ 七）拟 订公司重 大收 支机构的设置；
购、收购本公司股票或者合 （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会
并、分立、解散及变更公司形 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
式的方案； 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决
（八）决定公司内部管理 定其报酬事项和奖惩事项；
机构及非法人分支机构的设 （十）制订公司的基本管理制度；
置； （十一）制订本章程的修改方案；
（九）聘任或者解聘公司 （十二）管理公司信息披露事项；
总经理、董事会秘书；根据总 （十三）向股东大会提请聘请或更换为公
经理的提名，聘任或者解聘公 司审计的会计师事务所；
司副总经理、财务负责人等高 （十四）听取公司总经理的工作汇报并检
级管理人员，并决定其报酬事 查总经理的工作；
项和奖惩事项； （十五）制订公司的中、长期发展规划和
（十）制订公司的基本管 重大项目的投资方案（包括重大资产购买及出
理制度； 售方案）；
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修订前 修订后
（十一）制订本章程的修 （十六）决定公司年度借款总额，决定公
改方案； 司资产用于融资的抵押额度；决定对控股子公
（十二）管理公司信息披 司贷款的年度担保总额度；
露事项； （十七）在股东大会召开前，向公司股东
（十三）向股东大会提请 征集其在股东大会上的投票权；
聘请或更换为公司审计的会 （十八）提名下一届董事会候选人，根据
计师事务所； 子公司章程向子公司股东会推荐其董事会、监
（十四）听取公司总经理 事会成员；
的工作汇报并检查总经理的 （十九）法律、行政法规、部门规章或本
工作； 章程授予的其他职权。
（十五）制订公司的中、 董事会对上述事项作出决定，属于公司党
长期发展规划和重大项目的 委会参与重大问题决策范围的，应当事先听取
投资方案（包括重大资产购买 公司党委会的意见和建议；按照有关规定应当
及出售方案）； 报国有资产监管部门批准（核准）或备案的，
（十六）决定公司年度借 应当依照有关规定报送。
款总额，决定公司资产用于融
资的抵押额度；决定对控股子
公司贷款的年度担保总额度；
（十七）在股东大会召开
前，向公司股东征集其在股东
大会上的投票权；
（十八）提名下一届董事
会候选人，根据子公司章程向
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修订前 修订后
子公司股东会推荐其董事会、
监事会成员；
（十九）法律、行政法规、
部门规章或本章程授予的其
他职权。
第一百二十八条 总经理 第一百三十六条 总经理对董事会负责，
对董事会负责，行使下列职 行使下列职权：
权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组
（一）主持公司的生产经 织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
营管理工作，组织实施董事会 （二）组织实施公司年度经营计划和投资
决议，并向董事会报告工作； 方案；
（二）组织实施公司年度 （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
经营计划和投资方案； （四）拟订公司的基本管理制度；
（三）拟订公司内部管理 （五）制定公司的具体规章；
机构设置方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
（四）拟订公司的基本管 经理、财务负责人；
理制度； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决
（五）制定公司的具体规 定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
章； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，
（六）提请董事会聘任或 决定公司职工的聘用和解聘；
者解聘公司副总经理、财务负 （九）本章程或董事会授予的其他职权。
责人； 总经理在行使上述职权时，属于公司党委
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修订前 修订后
（七）决定聘任或者解聘 会参与重大问题决策事项范围的，应当事先听
除应由董事会决定聘任或者 取公司党委会的意见。
解聘以外的负责管理人员； 总经理列席董事会会议。
（八）拟定公司职工的工
资、福利、奖惩，决定公司职
工的聘用和解聘；
（九）本章程或董事会授
予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百七十条 公司指定 第一百七十八条 公司指定《中国证券报》
《中国证券报》、上海证券交 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上
易 所 网 站 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
（ http://www.sse.com.cn ） 为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒
为刊登公司公告和和其他需 体。
要披露信息的媒体。
上述事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018 年 7 月 20 日
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