证券代码：600129            证券简称：太极集团     公告编号：2018-73

             重庆太极实业（集团）股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                273,333,854

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                49.0821


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团

   有限公司涪陵区太极大道 1 号资产的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例        票数          比例

                                                            （%）                     （%）

       A股       75,896,379 99.9440           28,100        0.0370      14,400      0.0190




2、 议案名称：关于投资成立绵阳太极房地产开发有限公司的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                        反对                      弃权

                  票数          比例（%）     票数          比例（%）    票数         比例

                                                                                      （%）

       A股     57,025,707 75.0942 18,913,172 24.9058                            0            0
     3、 议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保的议案

        审议结果：通过

     表决情况：

      股东类型                  同意                          反对                       弃权

                         票数          比例（%）      票数           比例         票数          比例（%）

                                                                     （%）

        A股            51,896,879 68.3403            604,500     0.7960 23,437,500 30.8637



     4、 议案名称：关于追加 2018 年度日常关联交易的议案

        审议结果：通过

     表决情况：

       股东类型                     同意                         反对                      弃权

                             票数          比例（%）      票数          比例        票数          比例

                                                                        （%）                     （%）

            A股          249,864,054 99.9870              32,300       0.0130              0               0



     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议          议案名称                       同意                         反对                          弃权
案                                票数            比例（%）      票数          比例（%）       票数            比例（%）
序
号
1    关于全资子公司太极         75,896,379         99.9440           28,100     0.0370          14,400          0.0190
     集团重庆涪陵制药厂
     有限公司受让太极集
     团有限公司涪陵区太
     极大道 1 号资产的议案
2    关于投资成立绵阳太         57,025,707         75.0942     18,913,172      24.9058                 0             0
     极房地产开发有限公
    司的议案
3   关于为太极集团有限        51,896,879   68.3403   604,500   0.7960   23,437,500   30.8637
    公司提供担保的议案
4   关于追加 2018 年度日      64,977,196   99.9503    32,300   0.0497           0         0
    常关联交易的议案



    (三)       关于议案表决的有关情况说明

        1、上述议案 3 为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过；
        2、议案 1-4 为关联交易，议案 1-3 太极集团有限公司、重庆大易科技投资
    有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发
    有限公司 197,394,975 股在表决时进行了回避。议案 4 九州通医药集团股份有限
    公司在表决时进行了回避。


    三、       律师见证情况



    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

    律师：何锦、赵清树

    2、 律师鉴证结论意见：

        公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人
    的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证
    券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
    各项表决结果合法有效。


    四、       备查文件目录



    1、 太极集团 2018 年第二临时股东大会决议；


    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                               重庆太极实业（集团）股份有限公司
                                                               2018 年 11 月 10 日