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公司公告

太极集团:第九届监事会第七次会议决议公告2018-12-29  

						 证券代码:600129   证券简称:太极集团   公告编号:2018-88

    重庆太极实业(集团)股份有限公司
      第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)
第九届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯的方
式召开。会议应到监事 7 人,实到监事 7 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下
议案:
    一、关于受让西藏藏医学院藏药有限公司部分股权的议
案(具体内容详见公司关联交易公告,公告编号:2018-89)
    为拓宽公司产品线,丰富产品结构,避免同业竞争和减
少关联交易,公司拟受让重庆大易科技投资有限公司(以下
简称:大易科技)、重庆太极香樟树园林工程有限公司(以
下简称:香樟树公司)和太极集团有限公司持有西藏藏医学
院藏药有限公司(以下简称:藏药公司)的股权,受让价格
以藏药公司经评估的每股净资产 0.7468 元/股为准。
    公司受让大易科技持有藏药公司 26%的股权(即 811.2
万股),受让金额为 605.80 万元;公司受让香樟树公司持有
藏药公司 20%的股权(即 624 万股),受让金额为 466.00
万元;公司受让太极集团有限公司持有藏药公司 5%的股权
(即 156 万股),受让金额为 116.50 万元。以上金额合计
1188.30 万元。
    股权转让完成后,公司持有藏药公司 51%的股权,为藏
药公司的控股股东。大易科技、香樟树公司和太极集团有限
公司不再持有藏药公司的股份。
    藏药公司的股权结构变更为:公司持有 1591.2 万股,
占总股本 51%;西藏藏医学院持有 1248 万股,占总股本的
40%;西藏盛宇企业管理咨询有限公司持有 280.8 万股,占
总股本 9%。
    表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票。
表决结果:通过。
   二、关于对全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公
司增资的议案(具体内容详见公司对外投资的公告,公告编
号:2018-90)
    为进一步促进全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有
限公司(以下简称:涪陵制药厂)业务发展和扩大经营规模,
提高其可持续发展能力和核心竞争力,公司拟出资 33,300 万
元对涪陵制药厂进行增资。增资完成后,涪陵制药厂注册资
本由 56,700 万元增至 90,000 万元,本次增资对公司合并财务
报表不构成影响。
    表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票。
表决结果:通过。
                     重庆太极实业(集团)股份有限公司
                                      2018 年 12 月 29 日