证券简称：兴发集团             证券代码：600141         公告编号：2018-078



                 湖北兴发化工集团股份有限公司
                     九届五次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第九届第五次会议于 2018 年 10
月 29 日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事
5 人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，
会议经过表决，形成了如下决议：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2018 年第三季
度报告的议案。
    监事会对 2018 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：
    （1）公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司第三季度的经
营情况和财务状况等事项。
    （2）公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （3）公司监事会成员没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    （4）公司监事会成员保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司部分固定


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资产报废处理的议案。
   经审核，监事会认为公司对部分因安全环保整改、技术升级改造拆除
和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产进行报废处理，符合
公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，
本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，
我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。




                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                              监事会
                                         2018 年 10 月 30 日




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