证券简称：兴发集团              证券代码：600141             公告编号：临 2019-051



                     湖北兴发化工集团股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 4 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开九届十次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案（修订稿）》，公
司章程具体修订情况详见附件《<湖北兴发化工集团股份有限公司章程（2019
年修订）>主要条款修订对比表》（以下简称“《对比表》”）。除《对比表》
所列修订外，现有公司章程的其他条款不变。
    本次公司章程的修订需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


    附件：《湖北兴发化工集团股份有限公司章程（2019 年修订）》主要条
           款修订对比表


                                            湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019年4月8日
附件：

         公司章程（2019年修订）主要条款修订对比表

                   原条款                                     修订后条款
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规
范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券
券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制 法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》（以
订本章程。                                  下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其
其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司
司")。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改生 ")。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改生
〔1994〕95 号文《关于设立湖北兴发化工集团股〔1994〕95 号文《关于设立湖北兴发化工集团股份
份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在
在湖北省工商行政管理局注册登记,取得营业执 宜昌市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,社
照,营业执照号 420000000007536。             会统一信用证代码 91420500271750612X。
第六条公司注册资本为人民币 605,984,023 元 第六条公司注册资本为人民币 727,180,828 元
第十二条 公司的经营宗旨: 充分利用公司资源及第十二条 公司的经营宗旨: 遵循国家法律法规，充
山区资源优势，依托三峡工程建设，不断开发磷化分利用公司资源及循环经济产业优势，秉持新发展
工系列产品，并在国家允许的范围内开展多种经 理念，走高质量绿色发展之路，坚持创新驱动，不
营，提高公司经济效益，为国家增加收入，为全体 断开发磷、硅精细化工等系列产品，努力创造良好
股东和公司职工谋取合法利益，为振兴兴山县经 的经济效益和社会效益，为振兴地方经济做出更大
济，加快山区资源开发利用做出更大贡献。       贡献。
第十九条 公司股份总数为 605,984,023 股，全部第十九条 公司股份总数为 727,180,828 股，全部为
为普通股。                                   普通股
第二十三条 公司在下列情况下，可以按照法律、 第二十三条 公司在下列情况下，可以按照法律、行
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
的股份：                                     股份：
（三）将股份奖励给本公司员工                 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励
                                             在第二十三条中新增“(五)将股份用于转换上市公
                                             司发行的可转换为股票的公司债券；(六)上市公司
                                             为维护公司价值及股东权益所必需”
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第
第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东
会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份大会决议；因第（三）项、第（五）项、第（六）
后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上
日内注销；属于第(二)项、                     董事出席的董事会会议决定。
第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司 第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销；
股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于 属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转
收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
的股份应当 1 年内转让给职工。               项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
                                            本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
                                            让或者注销。如果同次收购是在一个时间段内实施，
                                            则收购之日是指收购时间段结束之日。
                                            公司依据章程回购股份，应该按规定履行信息披露
                                            义务。因第二十三条第（三）项、第（五）项、第
                                            （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
                                            公开的集中交易方式进行。
                                            在第二十八条中新增 “如果董事、监事、高级管理
                                            人员对其所持本公司股份锁定期承诺期限超过上述
                                            规定期限的，应当按照承诺执行。”
                                            新增 “第四章公司党组织及其职责
                                            第三十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立
                                            党组织，配备足够数量的专（兼）职党务工作人员，
                                            保障党组织的工作经费。党组织在上级党委的指导
                                            下开展党建工作，董事会、监事会、经理层成员中
                                            符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组
                                            织。
                                            第三十一条 公司党组织根据《中国共产党党章》及
                                            有关党内规定履行职责。
                                            （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执
                                            行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党
                                            组织有关重要工作部署；
                                            （二）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依
                                            法行使职权；
                                            （三）承担全面从严治党主体责任和监督责任。领
                                            导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、
                                            企业文化建设、党风廉政建设和工会、共青团等群
                                            众工作；
                                            （四）参与公司重大问题的决策，对关系公司改革
                                            发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益
                                            的重大问题，提出意见和建议；
                                            （五）落实党管干部和党管人才原则，坚持党委对
                                            公司选人用人的领导和把关作用；
                                            （六）研究其它应由公司党委决定的事项。
                                            第三十二条公司党组织应对董事会拟决策的重大问
                                            题进行讨论研究，提出意见和建议。”
第九十六条 董事候选人由以下两种方式产生： 第 九十九条 董 事候选 人由以下 两种方 式产
......（二）持有或合并持有公司发行在外有表决生：......(二)持有或合并持有公司发行在外有表
权股份总数 5%以上股东单独或联合提名...... 决权股份总数 3%以上股东单独或联合提名......