证券简称：兴发集团         证券代码：600141      公告编号：临 2019-049



             湖北兴发化工集团股份有限公司
                 九届十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司于 2019 年 4 月 4 日以通讯方式
召开了九届十次董事会会议。会议通知已以通讯方式发出。会议应收
到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了关于取消原提交 2018 年度股东大会的《关于修
订公司章程的议案》《关于制定公司未来三年（2019-2021 年）股东
回报规划的议案》并新增临时提案的议案
    详细内容见关于取消股东大会议案并新增临时提案的公告，公告
编号：临 2019-050。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了关于修订公司章程的议案（修订稿）
    详细内容见关于修订公司章程的公告，公告编号：临 2019-051 。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了关于制定公司未来三年（2019-2021 年）股东回
报规划的议案（修订稿）
    详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划（修订稿）》。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了关于放弃优先受让宜昌星兴蓝天科技有限公司股
权并与受让方形成关联共同投资的议案
    详细内容见关于放弃优先受让权并形成关联共同投资的公告，公
告编号：临 2019-052。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、
舒龙、易行国回避表决。
    上述议案二、议案三需提交公司股东大会审议。




                               湖北兴发化工集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                       2019 年 4 月 8 日