证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2019-056
湖北兴发化工集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329,818,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.36
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
会议由董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《公司法》、上市公司股东大会规则》、 上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 4 人，董事舒龙、熊涛因公未能出席会议，独立董
事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军、张小燕因事请假未能
出席会议；；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,263,566 98.9222 3,204,472 0.9715 350,060 0.1063
2、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,263,566 98.9222 3,204,472 0.9715 350,060 0.1063
3、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,243,666 98.9162 3,224,372 0.9776 350,060 0.1062
4、 议案名称：关于 2018 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,243,666 98.9162 3,224,372 0.9776 350,060 0.1062
5、 议案名称：关于 2019 年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,243,666 98.9162 3,236,072 0.9811 338,360 0.1027
6、 议案名称：关于 2019 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,243,666 98.9162 3,236,072 0.9811 338,360 0.1027
7、 议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,248,063 98.9175 3,219,975 0.9762 350,060 0.1063
8、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,256,383 98.9200 3,211,655 0.9737 350,060 0.1063
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,233,016 98.6098 4,235,022 1.2840 350,060 0.1062
10、 议案名称：关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,233,016 98.6098 4,235,022 1.2840 350,060 0.1062
11、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,263,766 98.9223 3,204,272 0.9715 350,060 0.1062
12、 议案名称：关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 292,734,614 88.7563 36,733,424 11.1374 350,060 0.1063
13、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,617,020 96.1533 3,589,712 3.6869 155,480 0.1598
14、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案
14.01、议案名称：发行股份购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,617,020 96.1533 3,630,012 3.7283 115,180 0.1184
14.02、议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,753,460 96.2934 3,493,572 3.5882 115,180 0.1184
14.03、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,753,460 96.2934 3,479,772 3.5740 128,980 0.1326
14.04、议案名称：定价原则及交易对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,696,960 96.2354 3,550,072 3.6462 115,180 0.1184
14.05、议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,700,560 96.2391 3,534,772 3.6305 126,880 0.1304
14.06、议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,721,320 96.2604 3,511,912 3.6070 128,980 0.1326
14.07、议案名称：本次发行股票的定价基准日、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,617,020 96.1533 3,630,012 3.7283 115,180 0.1184
14.08、议案名称：发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,696,960 96.2354 3,497,172 3.5919 168,080 0.1727
14.09、议案名称：本次发行股票的发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,620,620 96.1570 3,626,412 3.7246 115,180 0.1184
14.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,721,320 96.2604 3,467,912 3.5618 172,980 0.1778
14.11、议案名称：本次发行股票的锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,721,320 96.2604 3,467,912 3.5618 172,980 0.1778
14.12、议案名称：业绩承诺及盈利预测补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,726,360 96.2656 3,440,272 3.5334 195,580 0.2010
14.13、议案名称：减值测试及补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,726,360 96.2656 3,462,872 3.5566 172,980 0.1778
14.14、议案名称：过渡期间损益与滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,726,360 96.2656 3,440,272 3.5334 195,580 0.2010
14.15、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,726,360 96.2656 3,440,272 3.5334 195,580 0.2010
14.16、议案名称：募集配套资金方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,620,620 96.1570 3,570,712 3.6674 170,880 0.1756
14.17、议案名称：募集配套资金交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,620,620 96.1570 3,570,712 3.6674 170,880 0.1756
14.18、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,620,620 96.1570 3,568,612 3.6652 172,980 0.1778
14.19、议案名称：本次发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,641,380 96.1783 3,591,852 3.6891 128,980 0.1326
14.20、议案名称：本次发行股份的定价依据、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,629,140 96.1657 3,617,892 3.7159 115,180 0.1184
14.21、议案名称：本次发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,620,620 96.1570 3,612,612 3.7104 128,980 0.1326
14.22、议案名称：本次发行股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,667,180 96.2048 3,522,052 3.6174 172,980 0.1778
14.23、议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,620,620 96.1570 3,568,612 3.6652 172,980 0.1778
14.24、议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,641,380 96.1783 3,547,852 3.6439 172,980 0.1778
14.25、议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,649,900 96.1871 3,539,332 3.6352 172,980 0.1777
15、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,629,140 96.1657 3,552,092 3.6483 180,980 0.1860
16、 议案名称：关于审议《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,620,620 96.1570 3,560,612 3.6570 180,980 0.1860
17、 议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,620,620 96.1570 3,560,612 3.6570 180,980 0.1860
18、 议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充
协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,690,420 96.2287 3,386,432 3.4781 285,360 0.2932
19、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,641,380 96.1783 3,219,932 3.3071 500,900 0.5146
20、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,667,180 96.2048 3,194,132 3.2806 500,900 0.5146
21、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适
用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,667,180 96.2048 3,194,132 3.2806 500,900 0.5146
22、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,666,520 96.2041 3,187,292 3.2736 508,400 0.5223
23、 议案名称：关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、评估说明、
备考财务报表及审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,646,420 96.1835 3,214,892 3.3019 500,900 0.5146
24、 议案名称：关于《本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,646,420 96.1835 3,207,392 3.2942 508,400 0.5223
25、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,646,420 96.1835 3,214,892 3.3019 500,900 0.5146
26、 议案名称：关于本次重组可能摊薄即期每股收益的风险及填补回报安排
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,791,120 96.3321 3,185,732 3.2720 385,360 0.3959
27、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,646,420 96.1835 3,206,492 3.2933 509,300 0.5232
28、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,711,180 96.2500 3,185,732 3.2720 465,300 0.4780
29、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》
的议案（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,259,723 98.9211 3,154,915 0.9565 403,460 0.1224
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2018 年度利润分配预 93,7 96.3332 3,21 3.3072 350, 0.3596
案的议案 92,1 9,97 060
77 5
2 关于修订公司章程的议案 92,7 95.2906 4,23 4.3497 350, 0.3597
（修订稿） 77,1 5,02 060
30 2
3 关于与商业银行合作开展 92,7 95.2906 4,23 4.3497 350, 0.3597
票据池业务的议案 77,1 5,02 060
30 2
4 关于为子公司及参股联营 60,2 61.9118 36,7 37.7286 350, 0.3596
公司提供担保额度的议案 78,7 33,4 060
28 24
5 关于公司符合发行股份购 93,6 96.1533 3,58 3.6869 155, 0.1598
买资产并募集配套资金条 17,0 9,71 480
件的议案 20 2
6.01 发行股份购买资产方案 93,6 96.1533 3,63 3.7283 115, 0.1184
17,0 0,01 180
20 2
6.02 交易标的 93,7 96.2934 3,49 3.5882 115, 0.1184
53,4 3,57 180
60 2
6.03 交易对方 93,7 96.2934 3,47 3.5740 128, 0.1326
53,4 9,77 980
60 2
6.04 定价原则及交易对价 93,6 96.2354 3,55 3.6462 115, 0.1184
96,9 0,07 180
60 2
6.05 支付方式 93,7 96.2391 3,53 3.6305 126, 0.1304
00,5 4,77 880
60 2
6.06 本次发行股票的种类和面 93,7 96.2604 3,51 3.6070 128, 0.1326
值 21,3 1,91 980
20 2
6.07 本次发行股票的定价基准 93,6 96.1533 3,63 3.7283 115, 0.1184
日、发行价格 17,0 0,01 180
20 2
6.08 发行价格调整机制 93,6 96.2354 3,49 3.5919 168, 0.1727
96,9 7,17 080
60 2
6.09 本次发行股票的发行数量 93,6 96.1570 3,62 3.7246 115, 0.1184
20,6 6,41 180
20 2
6.10 上市地点 93,7 96.2604 3,46 3.5618 172, 0.1778
21,3 7,91 980
20 2
6.11 本次发行股票的锁定期安 93,7 96.2604 3,46 3.5618 172, 0.1778
排 21,3 7,91 980
20 2
6.12 业绩承诺及盈利预测补偿 93,7 96.2656 3,44 3.5334 195, 0.2010
安排 26,3 0,27 580
60 2
6.13 减值测试及补偿 93,7 96.2656 3,46 3.5566 172, 0.1778
26,3 2,87 980
60 2
6.14 过渡期间损益与滚存利润 93,7 96.2656 3,44 3.5334 195, 0.2010
的安排 26,3 0,27 580
60 2
6.15 本次发行决议有效期 93,7 96.2656 3,44 3.5334 195, 0.2010
26,3 0,27 580
60 2
6.16 募集配套资金方案 93,6 96.1570 3,57 3.6674 170, 0.1756
20,6 0,71 880
20 2
6.17 募集配套资金交易对方 93,6 96.1570 3,57 3.6674 170, 0.1756
20,6 0,71 880
20 2
6.18 发行方式 93,6 96.1570 3,56 3.6652 172, 0.1778
20,6 8,61 980
20 2
6.19 本次发行股份的种类和面 93,6 96.1783 3,59 3.6891 128, 0.1326
值 41,3 1,85 980
80 2
6.20 本次发行股份的定价依据、 93,6 96.1657 3,61 3.7159 115, 0.1184
发行价格 29,1 7,89 180
40 2
6.21 本次发行股份数量 93,6 96.1570 3,61 3.7104 128, 0.1326
20,6 2,61 980
20 2
6.22 本次发行股份锁定期 93,6 96.2048 3,52 3.6174 172, 0.1778
67,1 2,05 980
80 2
6.23 本次发行募集资金用途 93,6 96.1570 3,56 3.6652 172, 0.1778
20,6 8,61 980
20 2
6.24 本次发行股票的上市地点 93,6 96.1783 3,54 3.6439 172, 0.1778
41,3 7,85 980
80 2
6.25 本次发行决议有效期限 93,6 96.1871 3,53 3.6352 172, 0.1777
49,9 9,33 980
00 2
7 关于公司本次发行股份购 93,6 96.1657 3,55 3.6483 180, 0.1860
买资产并募集配套资金构 29,1 2,09 980
成关联交易的议案 40 2
8 关于审议《湖北兴发化工集 93,6 96.1570 3,56 3.6570 180, 0.1860
团股份有限公司发行股份 20,6 0,61 980
购买资产并募集配套资金 20 2
暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
9 关于与交易对方签署附条 93,6 96.1570 3,56 3.6570 180, 0.1860
件生效的《发行股份购买资 20,6 0,61 980
产协议》的议案 20 2
10 关于与交易对方签署附条 93,6 96.2287 3,38 3.4781 285, 0.2932
件生效的《发行股份购买资 90,4 6,43 360
产补充协议》、《盈利预测补 20 2
偿协议》的议案
11 关于本次发行股份购买资 93,6 96.1783 3,21 3.3071 500, 0.5146
产并募集配套资金暨关联 41,3 9,93 900
交易符合《关于规范上市公 80 2
司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案
12 关于本次发行股份购买资 93,6 96.2048 3,19 3.2806 500, 0.5146
产并募集配套资金暨关联 67,1 4,13 900
交易符合《上市公司重大资 80 2
产重组管理办法》第十一条
和第四十三条规定的议案
13 关于本次发行股份购买资 93,6 96.2048 3,19 3.2806 500, 0.5146
产并募集配套资金暨关联 67,1 4,13 900
交易不适用《上市公司重大 80 2
资产重组管理办法》第十三
条规定的议案
14 关于公司股票价格波动未 93,6 96.2041 3,18 3.2736 508, 0.5223
达到《关于规范上市公司信 66,5 7,29 400
息披露及相关各方行为的 20 2
通知》第五条相关标准说明
的议案
15 关于本次重组相关的审计 93,6 96.1835 3,21 3.3019 500, 0.5146
报告、资产评估报告、评估 46,4 4,89 900
说明、备考财务报表及审阅 20 2
报告的议案
16 关于《本次交易的评估机构 93,6 96.1835 3,20 3.2942 508, 0.5223
独立性、评估假设前提合理 46,4 7,39 400
性、评估方法与评估目的的 20 2
相关性以及评估定价公允
性的说明》的议案
17 关于本次发行股份购买资 93,6 96.1835 3,21 3.3019 500, 0.5146
产并募集配套资金暨关联 46,4 4,89 900
交易履行法定程序的完备 20 2
性、合规性及提交法律文件
的有效性说明的议案
18 关于本次重组可能摊薄即 93,7 96.3321 3,18 3.2720 385, 0.3959
期每股收益的风险及填补 91,1 5,73 360
回报安排的议案 20 2
19 关于本次交易定价的依据 93,6 96.1835 3,20 3.2933 509, 0.5232
及公平合理性说明的议案 46,4 6,49 300
20 2
20 关于提请股东大会授权董 93,7 96.2500 3,18 3.2720 465, 0.4780
事会全权办理本次交易相 11,1 5,73 300
关事项的议案 80 2
21 关于制定《公司未来三年 93,8 96.3452 3,15 3.2403 403, 0.4145
（2019-2021 年）股东回报 03,8 4,91 460
规划》的议案（修订稿） 37 5
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 12、议案 13 至议案 28 属于特别决议议案，已获出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：魏飞武、彭珊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖北兴发化工集团股份有限公司
2019 年 4 月 23 日