证券简称：兴发集团         证券代码：600141      公告编号：临 2019-113



             湖北兴发化工集团股份有限公司
               九届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司于 2019 年 10 月 25 日以通讯方
式召开了九届十五次董事会会议。会议通知于 2019 年 10 月 15 日以
书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 12 张，实际收到表
决票 12 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过了关于 2019 年第三季度报告的议案
    2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了关于湖北兴力电子材料有限公司引入战略合作方
进行增资扩股的议案
    详细内容见关于公司联营企业引入战略合作方进行增资扩股的
公告，公告编号：临 2019-115。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
            董事会
      2019 年 10 月 26 日