证券代码：600146         证券简称：商赢环球             公告编号：临-2018-015


                          商赢环球股份有限公司
                  第七届董事会第 11 次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 11 次临时会议于
2018 年 2 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 2 日上午在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实际
参加董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    与会董事经认真审议，审议通过如下决议：

   一、审议通过《商赢环球股份有限公司关于全资子公司上海商赢盛世资产管
理有限公司合资设立投资管理公司的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 3 日刊载在《上海证券报》、 中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《商
赢环球股份有限公司关于全资子公司合资设立投资管理公司的公告》（公告编号：
临-2018-017）。

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   二、审议通过《商赢环球股份有限公司关于未来三年（2018 年-2020 年）股
东分红回报规划的议案》

   为了完善和健全公司的股东回报机制，维护公司股东利益，根据《公司法》、
中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（〔2013〕43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》
等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《商赢环球股份有限公司未来三
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年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 3
日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《商赢环球股份有限公司关于未来三年
（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：临-2018-018）。

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票.。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                      商赢环球股份有限公司
                                                           2018 年 2 月 3 日




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